2021 年以来、カジノ入金不要ボーナス検察院は 31 件の重大な金融詐欺事件の処理を監督している

セレクター: チュー・チェン |発売日:2026/4/10 9:51:04 |閲覧数: 43

カジノ入金不要ボーナス検察院は本日、蘇茂生らが虚偽の認証書類を提出した事件や認証書類の発行に重大な誤りがあった事件など、法律に基づいて中間組織の財務詐欺に関連した重罰犯罪の典型的な3件の事件を発表した。この事例の解釈は、会計、監査、スポンサーシップ、法務、資産評価などのさまざまな中間組織に対して、法令を遵守し、その職務を遂行するよう警告する役割を果たします。これは、仲介機関の金融詐欺に関する犯罪を法に基づいて厳正に処罰し、投資家の正当な権利利益を保護するという司法の姿勢を示したものである。

報道によると、2021年以降、全米の検察機関は金融詐欺関連の刑事事件で合計206人を起訴した。このうち、2024年1月から11月までに起訴された人は82人で、前年同期比783％増加した。 2021年以来、カジノ入金不要ボーナス検察院は合計31件の主要な金融詐欺事件を監督し、多くの金融詐欺事件を地方検察に引き渡してきた。各地の検察機関は康徳新、康美製薬、張子島などの社会的関心のある重大事件を処理し、支配株主、実質支配者、取締役、監督者、上級管理者、中間組織の従業員などの責任者を法に基づいて厳しく追及した。

今回公開された典型的な事例は、中間組織による金融詐欺に関連する現行の主な犯罪類型を網羅し、中間組織職員が職務遂行の過程で行うより一般的な具体的な職業基準違反をまとめ、事件処理の参考となるよう、企業の企業不正と重大な無責任を知りながら識別するルールを洗練させたものである。同時に、今回の事件では、企業があらかじめ設定したデータに基づいて監査報告書や評価報告書を「仕立てる」こと、検証や検証を「やりくり」すること、必要な監査検証手続きを行わないこと、企業の財務データの改ざんに積極的に協力・援助すること、さらには監査証拠の偽造を指示することなど、公認会計士や資産鑑定士などの中間機関職員が利用するさまざまな犯罪手口も取り上げられている。事例に基づいて法律を解釈することで、仲介組織の実務者は「虚偽の報告をしない」という最低限のことを守るよう警告される。

カジノ入金不要ボーナス検察院経済犯罪検察部長の杜雪宜氏は、検察機関は法律に従って金融詐欺関連犯罪を厳しく取り締まり、職務遂行における投資家の正当な権利と利益を保護することを主張していると述べた。継続的に刑罰を強化し、司法基準を明確にし、業界ガバナンスを促進することで、オープンで透明性のある誠実に基づいた市場環境の構築を促進します。次に、検察機関は中国共産党第20期中央委員会第3回総会の精神と中央財政工作会議、中央経済工作会議の精神を徹底する。検察当局の責任に基づき、中国証券監督管理委員会やその他の関連部門と協力し、資本市場における各種金融詐欺犯罪を引き続き法に基づき厳しく取り締まり、法に基づき投資家の正当な権利と利益を保護し、法の力で資本市場の健全な発展を促進する。

出典: Rule of Law Daily-Rule of Law Network