カジノ入金不要ボーナス対策の法的レベルを包括的に改善し、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法の解釈を行う

セレクター: チュー・チェン |発売日:2025/11/19 8:01:13 |閲覧数: 734

11月8日、第14期全国人民代表大会常務委員会第12回会議は、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法を可決した。新しく改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法は、2025 年 1 月 1 日に施行されます。

現在のカジノ入金不要ボーナス防止法は、2006 年 10 月 31 日に第 10 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議で検討され採択され、2007 年 1 月 1 日に施行されました。

全国人民代表大会常務委員会法務委員会刑事法弁公室の責任者は、カジノ入金不要ボーナス防止法の改正は、金融法治の構築を強化し、対外関連分野の法整備を図るという中国共産党第20回党大会と第20期中央委員会三中全会の要求事項を履行するための具体的な措置であると指摘した。これは、金融安全の維持、国家金融リスクの予防・管理システムの改善、ハイレベルな双方向金融開放の拡大、国際金融ガバナンスへの参加能力の向上にとって非常に重要である。

　　規制制度とメカニズムの改善

「この改正は包括的な改正であり、カジノ入金不要ボーナス対策の基本原則と業務要件を明確にし、カジノ入金不要ボーナス対策の規制制度とメカニズムを改善し、カジノ入金不要ボーナス対策の責任と義務を遂行する部門や機関に対してより高い要件を提示する。 「担当者が言ってましたよ。」

改正カジノ入金不要ボーナス防止法では、カジノ入金不要ボーナスの前提犯罪の範囲の表現がさらに改善されました。カジノ入金不要ボーナスの前提犯罪の主要７犯罪類型を維持した上で、「その他の犯罪」の犯罪収益とその出所や性質を隠蔽・隠蔽する行為もカジノ入金不要ボーナス行為に当たると規定されている。

「この条項は、一方で、カジノ入金不要ボーナス活動の主な種類と被害を明らかにし、カジノ入金不要ボーナス対策活動の焦点と焦点を強調するものである。他方で、カジノ入金不要ボーナスの前提犯罪の範囲をさらに明確にし、カジノ入金不要ボーナス対策活動の実施に対する正確な指針を提供するものである。同時に、テロ資金洗浄活動を防止するために適用されるカジノ入金不要ボーナス防止法の関連規定を明確にする。」と担当者は語った。

カジノ入金不要ボーナス対策の監督・管理の強化については、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法において、責任分担が明確化され、国務院カジノ入金不要ボーナス防止行政主管部門が全国のカジノ入金不要ボーナス防止監督管理業務を担当し、その派遣機関が法的権限の範囲内で監督・検査を行うこととされている。国務院には関連財務管理部門があり、特定非金融機関の関連主管部門は、それぞれの責任の範囲内でカジノ入金不要ボーナス防止の監督管理責任を遂行する。特定の非金融機関の関連所管部門は、必要に応じてカジノ入金不要ボーナス対策の所管部門に支援を要請することができる。すべての関連部門はカジノ入金不要ボーナス対策における相互協力を強化する必要がある。

新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、リスクの予防、制御、監督、管理を強化するため、カジノ入金不要ボーナス防止監視・分析機関の設置が明記され、監視・分析体制の整備、監視・分析レベルの向上、疑わしい取引報告書の利用状況に対する規定に基づくフィードバックなどが義務付けられている。同時に、国務院カジノ入金不要ボーナス対策行政部門は、カジノ入金不要ボーナス対策基金の監視、国と業界が直面するカジノ入金不要ボーナスリスクの評価、新分野・新業態に関連した新たなカジノ入金不要ボーナスリスクの迅速な監視、カジノ入金不要ボーナス対策技術革新に対する指導・支援の強化などの責任を負うことが規定されている。カジノ入金不要ボーナス対策管理部門による監督・検査の措置と手順を明確にする。

さらに、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、カジノ入金不要ボーナス対策業務を実施する際、国務院カジノ入金不要ボーナス防止行政主管部門と国家関連機関との間の情報交換メカニズムがさらに改善され、カジノ入金不要ボーナスおよび関連犯罪に関わる取引活動の手がかりや関連証拠資料の転送、処理結果のフィードバックに関する制度的取り決めが行われ、受益者情報の管理と利用のシステムが確立されている。

　　カジノ入金不要ボーナス防止義務の強化

新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、金融機関のカジノ入金不要ボーナス防止義務が強化され、同法に基づくカジノ入金不要ボーナス防止内部管理体制の構築と改善が明確に求められている。カジノ入金不要ボーナス対策業務の発展に基づき、顧客識別システムに基づく顧客デューデリジェンス体制をさらに確立し、その適用条件と手順を明確にしています。金融機関は、その業務権限の範囲内で合理性と適切性の原則を反映したカジノ入金不要ボーナスのリスク管理措置を講じる必要がある。金融機関は、新たなタイプのカジノ入金不要ボーナスリスクに対処するため、新技術、新商品、新事業等の利用に伴うカジノ入金不要ボーナスリスクに注意を払い、評価することが求められている。

新たなカジノ入金不要ボーナス防止法では、特定の非金融機関に対するカジノ入金不要ボーナス防止義務についても規定し、特定の事業を行う場合には、金融機関のカジノ入金不要ボーナス防止義務の関連規定を参照してカジノ入金不要ボーナス防止義務を履行することが求められている。同時に、組織および個人は、カジノ入金不要ボーナス活動に関与したり、カジノ入金不要ボーナス活動に便宜を提供したりしてはならず、法律に従って実施される顧客デューデリジェンス調査において金融機関および特定の非金融機関と協力しなければならないと規定されている。必要に応じて、特定の対象に対して特別なカジノ入金不要ボーナス防止措置を講じるものとします。

さらに、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、カジノ入金不要ボーナス対策の調査制度やカジノ入金不要ボーナス対策の国際協力に関する関連規定も整備されている。

　　法的責任をさらに改善する

カジノ入金不要ボーナス防止法は、カジノ入金不要ボーナス防止義務の対象が多くの業種に及び、事業規模も多岐にわたることに鑑み、今回のカジノ入金不要ボーナス防止法改正案では、同法違反の費用を適度に引き上げるとともに、比例罰の原則に基づき、関連する違法行為に対する金融機関や責任者の法的責任のレベルに差を設けている。

同時に、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、特定非金融機関の性質やカジノ入金不要ボーナス防止義務の履行能力等を踏まえ、金融機関とは異なる非金融機関の違法行為に対するより科学的かつ合理的な具体的な罰則基準を定めることとしている。違法なルートを利用してカジノ入金不要ボーナスを行う「アンダーグラウンドバンク」などの一部の行為については、刑法との関係がさらに明確化され、金融機関や特定の非金融機関を利用してカジノ入金不要ボーナス犯罪を実行したり、違法なルートを利用してカジノ入金不要ボーナス犯罪を実行した者に対しては、法律に基づいて刑事責任を追及することが明記されている。

さらに、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、国務院のカジノ入金不要ボーナス防止行政部門が状況のあらゆる側面を考慮し、関連する行政罰の裁量基準を策定する権限も与えられている。

　　個人および組織の正当な権利と利益を保護する

この法改正は、カジノ入金不要ボーナス対策活動と組織および個人の通常の財務活動の確保との関係のバランスをさらにとります。

新しく改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、一般規定に規定が追加されています。カジノ入金不要ボーナス対策業務は、カジノ入金不要ボーナス対策の基本要件として、カジノ入金不要ボーナス対策がカジノ入金不要ボーナスのリスクと両立できることを確保し、通常の金融サービスと資本の流れの円滑な進行を確保し、組織および個人の正当な権利と利益を保護することにより、法律に従って実施されるべきである。同時に、金融機関は顧客の特性、取引活動の性質とリスクの状況に基づいて顧客デューデリジェンスを実施する必要があるとの規定が追加されました。カジノ入金不要ボーナスのリスクが低い企業については、状況に応じて顧客デューデリジェンスを簡素化する必要がある。

また、新たに改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法では、金融機関がカジノ入金不要ボーナスのリスク管理措置を講じるべき要件を明確化し、顧客が法に基づいて受けられる医療、社会保障、公共事業等に関する基本的かつ必要な金融サービスを保護するため、カジノ入金不要ボーナスの危険の状況に明らかに反する措置を講じてはならないと規定された。

今回の法改正では、データセキュリティや個人情報保護の強化も焦点となっている。カジノ入金不要ボーナス防止情報の使用を厳しく規制する現行のカジノ入金不要ボーナス防止法に基づいて、新しく改正されたカジノ入金不要ボーナス防止法は個人のプライバシーの保護を強化します。データと情報の安全性を確保するために、カジノ入金不要ボーナス対策サービスを提供する機関とそのスタッフに対し、サービスの提供によって取得したデータと情報を法律に従って適切に取り扱うことを明確に義務付けています。社内およびグループメンバー間でのカジノ入金不要ボーナス対策情報の共有は、情報保護に関する法規定に従わなければならないという規定を追加する。また、カジノ入金不要ボーナス対策情報を漏洩した場合の関連国家機関職員の法的責任に関する規定も追加されている。

出典: Rule of Law Daily-Rule of Law Network