中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会は、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者の混乱に対処するための文書を発行

セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/4/3 15:22:34 |閲覧数: 1760

中国証券網ニュース（鄭朱記者）4月2日、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会のウェブサイトによると、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会はこのほど、「カジノスカイ入金不要ボーナス仲介市場の混乱を是正するための2019年作業計画に関する通知」（以下「通知」という）をすべての銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理局の事務所とカジノスカイ入金不要ボーナス会社に通知した。

中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会が2019年にカジノスカイ入金不要ボーナス仲介市場の混乱是正を決定した目的は、リスク予防に対する意識の薄さ、管理・統制責任の不十分な履行、第三者のオンラインプラットフォームとの違法協力など、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介市場に存在する混乱の是正に重点を置き、関連する法令違反を真剣に調査し、対処することにある。カジノスカイ入金不要ボーナス機関は混乱を是正する取り組みを通じて、内部統制管理を強化し、潜在的なリスクに適切に対処し、市場秩序を効果的に規制し、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介市場の長期安定的な発展を促進する必要がある。

この混乱を是正する作業には、主に 3 つの重要なタスクが含まれます。1 つは、さまざまな仲介チャネルに対するカジノスカイ入金不要ボーナス会社の管理および制御責任を統合することです。第二に、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者の業務コンプライアンスを注意深く調査すること。第三に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関と協力するサードパーティネットワークプラットフォームのカジノスカイ入金不要ボーナスビジネスの是正を強化する。是正の対象には、カジノスカイ入金不要ボーナス会社、プロのカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者、パートタイムのカジノスカイ入金不要ボーナス代理店、カジノスカイ入金不要ボーナス機関と協力するサードパーティのオンラインプラットフォームが含まれる。

「通知」には、特定の修正作業に関する重要な取り決めが記載されています:

まず第一に、すべてのカジノスカイ入金不要ボーナス会社は、仲介チャネルの管理および統制の責任を効果的に果たし、法律および規制に従って事業活動を実行し、以下の側面の是正に注力する必要があります。

架空の仲介業務、虚偽の支出等により手数料を取得していないか。未承認のカジノスカイ入金不要ボーナス以外の金融商品を販売するかどうか、違法な資金調達やねずみ講に関与するかどうか。仲介チャネル事業体がカジノスカイ入金不要ボーナス契約者、被カジノスカイ入金不要ボーナス者、または受取人を欺いたり誤解を与えたりするよう扇動および誘導するかどうか。仲介チャネル事業が他の機関や個人に不当な利益を得る目的で利用されていないか。仲介チャネル事業体が、カジノスカイ入金不要ボーナス契約者、被カジノスカイ入金不要ボーナス者、受取人にカジノスカイ入金不要ボーナス契約で合意された以上の利益を提供するために利用されているかどうか。仲介チャネル事業者と共謀してカジノスカイ入金不要ボーナス料等を流用・徴収・流用していないか。

第二に、すべてのカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者は内部統制管理を強化し、業務上のリスクを防止し、次の 6 つの側面の是正に注力する必要があります。

第一に、専門のカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者が、架空の仲介業務等を通じてカジノスカイ入金不要ボーナス会社の手数料逃れを支援しているかどうか。

2つ目は、プロのカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者が未承認のカジノスカイ入金不要ボーナス以外の金融商品を販売していないかどうかだ。

3つ目は、専門のカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者がカジノスカイ入金不要ボーナス契約者、被カジノスカイ入金不要ボーナス者、カジノスカイ入金不要ボーナス金受取人にカジノスカイ入金不要ボーナス契約に定められた以外の利益を提供しているかどうかです。

第四に、プロのカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者が必要に応じて営業員を登録しているかどうか。

第五に、銀行カジノスカイ入金不要ボーナス代理店がカジノスカイ入金不要ボーナス商品と貯蓄預金や銀行理財商品を混同し、「元本」、「利息」、「預金」などの概念を適用し、カジノスカイ入金不要ボーナス商品収入と銀行預金収入、国債収入などを一方的に類推し、カジノスカイ入金不要ボーナス契約収入を偽って誇張し、定額配当収入を約束するなど誤解を招く行為をしていないかどうか。

第六に、兼務カジノスカイ入金不要ボーナス代理店がカジノスカイ入金不要ボーナス会社やその職員から協力協定で合意した以上の給付金を徴収したり要求したりしていないかどうか。

第三に、すべてのカジノスカイ入金不要ボーナス機関（カジノスカイ入金不要ボーナス会社、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者）は、「インターネットカジノスカイ入金不要ボーナス業務の監督に関する暫定措置」（以下「暫定措置」という）およびその他の規定に従ってインターネットカジノスカイ入金不要ボーナス業務を遂行し、第三者のオンラインプラットフォームとの業務協力を標準化し、第三者プラットフォームによる違法なカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業務の実施を禁止し、以下の7つの側面の是正に注力すべきである。

第一に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関とその従業員が連携する第三者ネットワークプラットフォームの事業活動が、カジノスカイ入金不要ボーナス商品の表示指示、ウェブリンク等の販売補助サービスに限定されているか、また、カジノスカイ入金不要ボーナス販売、引受、カジノスカイ入金不要ボーナス金請求、解約その他のカジノスカイ入金不要ボーナス業務連携に違法に従事していないか。

2つ目は、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が財務管理、P2P融資、ファイナンスリースなどのインターネット金融に携わるサードパーティのネットワークプラットフォームと連携しているかどうかです。

3つ目は、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が規定に基づいて協力型第三者プラットフォームの監督・管理主体としての責任を果たしているかどうかである。

第四に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が協力する第三者ネットワークプラットフォームが「暫定措置」の関連規定を遵守しているかどうか。

第五に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が協力する第三者オンラインプラットフォームの顧客カジノスカイ入金不要ボーナスインターフェースはカジノスカイ入金不要ボーナス機関が所有し、コンプライアンス責任を負うかどうか、また、第三者プラットフォームがカジノスカイ入金不要ボーナス料の徴収と支払いの送金を行うかどうか。

第六に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が協力する第三者ネットワークプラットフォームが、目立つ位置で協力カジノスカイ入金不要ボーナス機関の情報を開示しているかどうか。また、中国カジノスカイ入金不要ボーナス業協会情報開示プラットフォーム上で第三者ネットワークプラットフォームの開示情報を目立つ位置で開示し、カジノスカイ入金不要ボーナス事業がカジノスカイ入金不要ボーナス機関によって提供されていることを思い出させるかどうか。

第七に、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が協力する第三者ネットワークプラットフォームが、カジノスカイ入金不要ボーナス機関が顧客関連情報を真実、完全、適時に取得することを制限するかどうか。

中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会は、「通知」は 3 つの段階に分かれていると述べました。

自己検証と修正の段階。 4月から6月にかけて、すべての銀行・カジノスカイ入金不要ボーナス監督局は管轄内のすべてのカジノスカイ入金不要ボーナス機関（カジノスカイ入金不要ボーナス会社やカジノスカイ入金不要ボーナス仲介業者）を組織し、誠実に自己検査を実施し、自己検査に基づいて積極的に是正を完了しなければならない。

監督現場検査段階。 7月から11月にかけて、すべての銀行・カジノスカイ入金不要ボーナス監督局は自己点検と是正に基づく規制抜き打ち検査を実施する必要がある。

概要レポート段階。すべての銀行およびカジノスカイ入金不要ボーナス監督管理局は、2019 年 11 月 30 日までに、カジノスカイ入金不要ボーナス仲介市場の混乱の是正に関する作業報告書を中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会仲介部門に提出する必要があります。

出典:中国証券網