ネットカジノ入金不要ボーナス 2019 年中国銀行保険監督管理委員会命令第 7 号

中国銀行保険監督管理委員会の命令

2019 第 7 号

「中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナスに関する措置（試行）」は、2019年の中国銀行保険監督管理委員会第6回委員会会議で採択されました。ここに発表され、2020年1月28日に発効する予定です。

郭樹清会長

2019年12月24日

中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナス方法（試行）

第1章 総則｝

第 1 条 金融業務に関する党中央委員会と国務院の決定と取り決めを完全に履行し、銀行業界と保険業界の監督管理を強化し、立入ネットカジノ入金不要ボーナス行動を標準化し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの質と効率を向上させ、業界の健全な発展を促進するために、本措置は中華人民共和国銀行監督法、中華人民共和国保険法、中華人民共和国商業銀行法およびその他の関連法規に従って策定される。法律や規制。

第二条 本弁法でいう「立入ネットカジノ入金不要ボーナス」とは、中国銀行保険監督管理委員会（以下「銀保監会」という）及びその派遣機関が法律に基づいて銀行・保険機関の運営・管理を監督・ネットカジノ入金不要ボーナスする行政法執行行為を指す。

第 3 条 立入ネットカジノ入金不要ボーナスは、中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関の監督管理の重要な部分である。誤りの発見と修正、検証と検証、評価の指導、警告と抑止などの役割を果たし、銀行と保険機関が国家マクロ政策と規制政策を実施し、経営管理レベルを向上させ、合法的かつ安定的に運営し、銀行と保険機関のリスク予防と管理の主な責任を果たし、銀行と保険業界の安全を維持し、実体経済の発展により良く奉仕することを促している。

第四条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、法律、行政法規、規則及び規範文書で定められた責任、権限及び手順に従って立入ネットカジノ入金不要ボーナスを実施する。

第五条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関及び立入ネットカジノ入金不要ボーナス職員（以下、ネットカジノ入金不要ボーナス官という）は、法律に従ってネットカジノ入金不要ボーナスを実施し、文明的な方法で法律を執行し、中央八法規の精神を厳格に実行し、秘密保持と誠実の規律を遵守しなければならない。中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス規律と誠実性システムの構築を強化し、ネットカジノ入金不要ボーナス官の誠実な職務遂行に対する監督を強化すべきである。

第 6 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、法律に従って立入ネットカジノ入金不要ボーナスを実施する。ネットカジノ入金不要ボーナスを受ける機関とその職員は、提供された関連文書および情報が真実、正確、完全かつ適時であることを保証するために協力しなければならない。調査対象の機関およびその職員がネットカジノ入金不要ボーナスに協力しない場合、状況を真実に報告しない場合、またはネットカジノ入金不要ボーナスを拒否または妨害した場合、中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣事務所は、事件の重大性に応じて、法律に基づいて関連機関および個人に対して規制措置および行政罰を科すことができる。

ネットカジノ入金不要ボーナス中、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務に必要な事務所条件及び作業保証を提供しなければならない。

調査対象機関およびその職員は、中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣事務所の同意なしに、ネットカジノ入金不要ボーナス状況および関連情報を外部に公開してはならない。

第 7 条 本措置における立入ネットカジノ入金不要ボーナスには、定期ネットカジノ入金不要ボーナス、臨時ネットカジノ入金不要ボーナス、監査調査等が含まれる。

定期ネットカジノ入金不要ボーナスは、年次立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画に含まれるネットカジノ入金不要ボーナスです。ネットカジノ入金不要ボーナスの範囲に応じて、リスク管理や内部統制の有効性に関する包括的ネットカジノ入金不要ボーナス、特定の事業分野や地域に対する特別ネットカジノ入金不要ボーナス、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に対する過去の立入ネットカジノ入金不要ボーナスで発見された重大な問題点の是正の実施に関する事後ネットカジノ入金不要ボーナスに分けられます。

臨時ネットカジノ入金不要ボーナスとは、年間の立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画以外に、主要な作業取り決めや臨時の作業に基づいて実施されるネットカジノ入金不要ボーナスのことです。

監査調査とは、簡易的な立入ネットカジノ入金不要ボーナスの手続きを適用して、特定の事項について専門的な調査を行う活動です。

第 8 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス管理情報システムを確立および改善し、ネットカジノ入金不要ボーナス資源の共有を実現し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの効率を向上させるものとする。

第９条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、法令に定められた手順に厳格に従って立入ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトの予算を作成し、予算管理を強化し、ネットカジノ入金不要ボーナス手数料を規定に従って使用しなければならない。

第十条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、ネットカジノ入金不要ボーナス業務に適したネットカジノ入金不要ボーナス部隊を整備し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの専門人材の育成を強化し、抜き打ちネットカジノ入金不要ボーナス要員名簿を確立・改善し、人材の専門分野を磨き、立入ネットカジノ入金不要ボーナスのレベルを向上させ、立入ネットカジノ入金不要ボーナスを銀行・保険業界の監督チームを育成し、監督能力を向上させる重要な手段として活用する。

第 11 条 中国銀行保険監督管理委員会の各部門と派遣事務所は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス中の連絡と調整を強化し、効果的な立入ネットカジノ入金不要ボーナス連携メカニズムを確立する。

第２章 役割分担｝

第 12 条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所の立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務は、監督責任の分担に従い、階層的なプロジェクトとして実施し、階層的に実施する。立入ネットカジノ入金不要ボーナスは、「誰がプロジェクトを開始し、誰がプロジェクトを組織し、誰が責任を負うか」という作業メカニズムに従って実行されます。

第 13 条 中国銀行保険監督管理委員会は、システム全体の立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を調整し、監督責任分担に応じて関連銀行・保険機関の立入ネットカジノ入金不要ボーナスを組織し、システム全体の主要な特別ネットカジノ入金不要ボーナス、臨時ネットカジノ入金不要ボーナス、監査調査を組織し、派遣機関の立入ネットカジノ入金不要ボーナスに対する総合的な指導、評価、評価を行う責任を負う。

第14条 各派遣事務所は、その管轄区域内の立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を調整し、監督責任の分担に応じて管轄区域内の銀行、保険機関に対する立入ネットカジノ入金不要ボーナスを組織し、上位部署から割り当てられた立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を遂行し、下位部署による立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務の指導、評価及び評価を行う責任を負う。

第 15 条 必要に応じて、中国銀行保険監督管理委員会は中国銀行保険監督管理局の監督機関に対して直接立入ネットカジノ入金不要ボーナスを行うことができ、中国銀行保険監督管理局は管轄内の中国銀行保険監督管理局支店の監督機関に対して直接立入ネットカジノ入金不要ボーナスを行うことができる。

第十六条 中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナス部門及びその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの集中管理の責任を負う。

中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナス担当部門とその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトの設立と組織化、是正、規制措置、行政罰の提案、面談、追跡ネットカジノ入金不要ボーナス、監査調査を通じて被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の是正状況を評価し、立入ネットカジノ入金不要ボーナス状況について関連部門と適時に連絡する責任を負っている。

中国銀行保険監督管理委員会の他の組織監督部門と機能監督部門、およびその派遣事務所は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの実施に積極的に協力し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトの提案、情報共有の強化、立入ネットカジノ入金不要ボーナスに必要なデータ、資料および関連情報の提供を担当している。

第十七条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所は、関係政府部門との業務連携を強化し、法律に従ってネットカジノ入金不要ボーナス状況を伝達し、ネットカジノ入金不要ボーナス情報を共有し、立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を支援するために信用情報、工商登録情報、納税情報などの外部データの利用を積極的に検討するものとする。部門を越えた二重ランダム共同立入ネットカジノ入金不要ボーナス作業メカニズムの確立に協力し、必要に応じて他の部門と協力して銀行および保険機関の関連業務分野の立入ネットカジノ入金不要ボーナスを実施することができる。

第十八条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所は、規制覚書や相互主義の原則などの協力協定の規定に従い、中国資本の銀行保険機関の海外機関及び業務に対するネットカジノ入金不要ボーナスを実施し、海外監督機関との連絡協力を強化し、海外監督機関と協力して外商銀行銀行保険機関の国内機関及び業務に対するネットカジノ入金不要ボーナスを実施する。

第3章 プロジェクト管理｝

第 19 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣事務所は、監督責任の分担に従い、階層的なプロジェクトの設立を実施する。中国銀行保険監督管理委員会とその派遣事務所は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトの管理を強化し、銀行・保険機関の法令順守、格付け、システムの重要性、リスク状況、過去のネットカジノ入金不要ボーナス、抜き取りネットカジノ入金不要ボーナス対象名簿や抜き取りネットカジノ入金不要ボーナス項目リストに基づいて、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの頻度と範囲を決定し、ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトが科学的、合理的、実行可能であることを確保する。プロジェクトの承認プロセスがなければ、現地調査は許可されません。

第二十条 中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナス部門は、銀行保険監督管理委員会のほか組織監督、機能監督などの部門の意見を求め、ネットカジノ入金不要ボーナスリソースの状況と合わせて年次立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画を策定し、委員会会議または特別委員長会議に提出して審査決定し、中国銀行保険監督管理委員会の主任責任者の署名を得る。中国銀行保険監督管理委員会の各事務所は、その管轄区域内で年次立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画を策定し、関連規定に従って中国銀行保険監督管理委員会に報告するものとする。

第 21 条 中国銀行保険監督管理委員会は、毎年立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画を策定するものとする。なお、一度決定した立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画は、原則として変更しないものとする。年度計画に含まれる個別事業について本当に調整が必要な場合には、調整意見と理由を記載し、年度途中で調整を行うべきである。調整を行う場合、中国銀行保険監督管理委員会が担当するプロジェクトは、中国銀行保険監督管理委員会の担当者の審査と承認を受ける必要がある。派遣事務所が担当するプロジェクトの場合、そのプロジェクトは中国銀行保険監督管理局の担当者の審査および承認を受け、必要に応じて中国銀行保険監督管理委員会に報告されるものとする。

第二十二条 中国銀行保険監督管理委員会又は中国銀行保険監督管理局の主任責任者の承認を得て、中国銀行保険監督管理委員会又は中国銀行保険監督管理局は臨時ネットカジノ入金不要ボーナスを実施するプロジェクトを開始することができる。各銀行保険監督管理局は、暫定プロジェクト設立後10営業日以内に中国銀行保険監督管理委員会にプロジェクト設立状況を報告しなければならない。中国銀行保険監督管理委員会の関連部門は、重大な隠れたリスクまたは重大な緊急事態について、立入ネットカジノ入金不要ボーナスプロセスに基づいてネットカジノ入金不要ボーナスを実施する場合、原則として、責任分担と階層的プロジェクト設立要件に従って、対応する立入ネットカジノ入金不要ボーナス部門に連署しなければならない。

第 23 条 監査調査は、年次立入ネットカジノ入金不要ボーナス計画に含めることができ、臨時ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクト設立手続きも適用することができる。

第4章 ネットカジノ入金不要ボーナスプロセス｝

第 24 条 立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務は、ネットカジノ入金不要ボーナス準備、ネットカジノ入金不要ボーナス実施、ネットカジノ入金不要ボーナス報告書、ネットカジノ入金不要ボーナス処理、ネットカジノ入金不要ボーナスファイル整理の 5 段階に分かれる。

第 25 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣事務所は、以下の方法で立入ネットカジノ入金不要ボーナスを組織することができる。

(1) プロジェクト設立ユニットによって組織され、実施されます。

(2) 上位部門は、実装のために下位部門を配置するものとします。

(3) 高度な専門分野の場合、銀行および保険機関は、ネットカジノ入金不要ボーナスを実施し、ネットカジノ入金不要ボーナス結果を規制当局に報告するために資格のある第三者機関を雇う必要がある場合があります。

(4) 必要に応じて、信用と適格な資格を有する会計事務所などの第三者機関を雇用して、関連手順に従ってネットカジノ入金不要ボーナス業務に参加させることができます。具体的な措置は、中国銀行保険監督管理委員会によって別途策定される予定です。

(5) その他法令、規則に従った方法で行うこと。

第 26 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関が法律に基づいて立入ネットカジノ入金不要ボーナスを行う場合、ネットカジノ入金不要ボーナス官は 2 名以上配置し、法執行証明書や就労証明書、ネットカジノ入金不要ボーナス通知書などの法的文書を提示しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナス官が 2 名未満の場合、または法定証明書やネットカジノ入金不要ボーナス通知が作成されていない場合、ネットカジノ入金不要ボーナスを受ける部隊および個人はネットカジノ入金不要ボーナスを拒否する権利を有します。

第 27 条 法に基づく公正な職務の遂行に影響を与える、または影響を与える可能性のある事情がある場合、現場ネットカジノ入金不要ボーナス官は、職務回避に関する関連規定に従って退席し、関連事項の審議、検討および意思決定に参加せず、関連事項にいかなる影響も与えないものとする。ネットカジノ入金不要ボーナスを受ける機関が、ネットカジノ入金不要ボーナス官がその機関に利害関係を持っていると考える場合には、ネットカジノ入金不要ボーナス官の辞任を申請する権利を有します。

第 28 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスを実施する前にネットカジノ入金不要ボーナスチームを編成し、ネットカジノ入金不要ボーナス業務とネットカジノ入金不要ボーナス官の専門知識に基づいてネットカジノ入金不要ボーナス要員を合理的に配置しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナスチームはチームリーダー責任制を導入しています。ネットカジノ入金不要ボーナス団長はネットカジノ入金不要ボーナス団員の中から主任ネットカジノ入金不要ボーナス官を定め、具体的な組織及び立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務の実施について責任を負う。

第29条 ネットカジノ入金不要ボーナスチームは、ネットカジノ入金不要ボーナス項目の必要性に基づいてネットカジノ入金不要ボーナス前調査を実施し、主に被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の内部・外部監査報告書と内部・外部ネットカジノ入金不要ボーナス・監査の是正・処罰状況、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の事業展開状況と運営管理状況、規制当局が把握している被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の状況などを含む被ネットカジノ入金不要ボーナス機関のネットカジノ入金不要ボーナス分野の関連情報を収集し、ネットカジノ入金不要ボーナス分析・モデル分析を実施し、ネットカジノ入金不要ボーナス計画を策定し、提供するものとする。ネットカジノ入金不要ボーナス前のトレーニング。

第 30 条 ネットカジノ入金不要ボーナスチームは、事前または現場立ち入り時に被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に書面によるネットカジノ入金不要ボーナス通知を発行し、立入点会議を開催し、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関にネットカジノ入金不要ボーナス作業への協力を要請するものとする。同時に、ネットカジノ入金不要ボーナスチームのリーダーまたは責任者は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの作業規律および関連規定を公表し、ネットカジノ入金不要ボーナス担当者の監督任務の遂行と作業規律および誠実規律の実施を監督するよう被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に通知するものとする。

第 31 条 ネットカジノ入金不要ボーナス官は、作業記録を保管し、証拠をネットカジノ入金不要ボーナスおよび収集し、事実を確認し、必要に応じて問題を特定しなければならない。

第 32 条 ネットカジノ入金不要ボーナスプロセス中、ネットカジノ入金不要ボーナス事実が明確であり、問題の特徴が正確であり、責任が明確であり、定性的根拠が十分であり、証拠の収集が合法的で準拠していることを保証するために、品質管理を強化するものとします。

第 33 条 ネットカジノ入金不要ボーナスチームは、ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された問題点について、事実確認書、ネットカジノ入金不要ボーナス事実及び評価を通じて被ネットカジノ入金不要ボーナス機関と十分に意見交換し、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関は適時かつ真剣なフィードバックを提供しなければならない。立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を担当する部門は、ネットカジノ入金不要ボーナス状況について関係部門との連絡を強化する必要がある。

第 34 条 ネットカジノ入金不要ボーナス団はネットカジノ入金不要ボーナス後、立入ネットカジノ入金不要ボーナス報告書を作成し、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に対し立入ネットカジノ入金不要ボーナス意見書を交付しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナス意見は、必要に応じて、ネットカジノ入金不要ボーナス対象機関の経営管理部門、ネットカジノ入金不要ボーナス対象機関の取締役会、監査役会、経営陣幹部、主要株主等に通知されることがあります。

第 35 条 ネットカジノ入金不要ボーナス官は、関連規定に従ってネットカジノ入金不要ボーナスデータを慎重に収集、整理し、ネットカジノ入金不要ボーナスプロセスを記録し、ネットカジノ入金不要ボーナス結果を反映し、ネットカジノ入金不要ボーナス結論を確認するさまざまな文書、データ、資料などをネットカジノ入金不要ボーナスアーカイブの範囲に含めなければならない。

第 36 条 監査調査とは、一般立入ネットカジノ入金不要ボーナス手続をいう。業務の要件や実情に応じて、手続きを簡略化し、調査対象者との意見交換を省略したり、ネットカジノ入金不要ボーナス意見書の発行を省略したり、監査調査の結果として調査報告書を使用したりする場合があります。調査中に規制措置や行政罰に関わる事項が発見された場合には、関連要件に従って証拠を収集し、手順に従って処理するものとします。

第 37 条 特別な必要がある立入ネットカジノ入金不要ボーナス項目については、ネットカジノ入金不要ボーナスチーム長の判断により、ネットカジノ入金不要ボーナス前訓練の実施、立入面接の実施の中止等を含むがこれらに限定されない、ネットカジノ入金不要ボーナス手順を適切に簡素化することができる。

第5章 ネットカジノ入金不要ボーナス方法｝

第 38 条 ネットカジノ入金不要ボーナスの過程において、ネットカジノ入金不要ボーナス官は、ネットカジノ入金不要ボーナス事項に関連する文書および情報システムを閲覧し、経営管理現場をネットカジノ入金不要ボーナスし、データおよび情報を収集し、関連システム機器および設備をテストし、関係者に面接または質問する権利を有し、必要に応じて文書および物品の原本を収集し、複写、録音、録音、録画、写真撮影などを行うことができる。譲渡、隠蔽、または破損する可能性のある文書および資料は、関連法令に従って封印することができる。

業務ニーズに応じて、オンラインネットカジノ入金不要ボーナスや書面照会監査などの新たなネットカジノ入金不要ボーナス方法を採用することも可能です。オンラインネットカジノ入金不要ボーナスとは、情報技術やネットワーク技術を活用し、不審な企業や団体を分析・選別して実施する侵入ネットカジノ入金不要ボーナスです。書状照会監査とは、照会状の発行などにより重大なリスクや問題点を確認・検証する活動です。

第 39 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、引き続きネットカジノ入金不要ボーナス・分析体制を改善し、情報技術手段を最大限に活用し、ネットカジノ入金不要ボーナス・分析を実施し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスを実施し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの質と効率を向上させるものとする。銀行および保険機関は、中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関の要件に従ってデータガバナンスを強化し、規制データ標準の要件に従ってネットカジノ入金不要ボーナスおよび分析システムに必要なデータの編集と提出を完了して、関連データが包括的、信頼性があり、正確で、標準化され、タイムリーであることを保証する必要があります。中国銀行保険監督管理委員会とその派遣事務所は、銀行・保険機関の情報技術アウトソーシングサービスに対する監督・ネットカジノ入金不要ボーナスを強化すべきである。

第 40 条 ネットカジノ入金不要ボーナス官は、監査状況を把握するため、銀行、保険機関の外部監査機関の担当者とネットカジノ入金不要ボーナス事項について面談することができる。銀行や保険機関が外部監査機関を雇用する場合、外部監査機関が中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関のネットカジノ入金不要ボーナスに協力する責任を関連契約書に明記する必要がある。外部監査機関の監査結果が著しく不正確であるか、重大な不正が発生した場合、中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、調査対象機関に対し、外部監査機関の適合性を直ちに評価するよう要求する場合がある。

第 41 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、必要な場合、銀行および保険機関の内部監査部門に特定プロジェクトのネットカジノ入金不要ボーナスを要求することができる。内部監査部門は、規制要件に従ってネットカジノ入金不要ボーナスを実施し、報告書を作成して規制当局に提出するものとします。中国銀行保険監督管理委員会とその派遣事務所はネットカジノ入金不要ボーナス指導を強化し、ネットカジノ入金不要ボーナスの品質管理と評価を実施すべきである。

第 42 条 ネットカジノ入金不要ボーナスの過程において、事実を確認するため、ネットカジノ入金不要ボーナスチームは調査対象機関以外の銀行・保険機関から状況を知る必要がある場合、関係機関に協力を要請することができる。中国銀行保険監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナス担当部門の責任者の承認を得れば、ネットカジノ入金不要ボーナス官は関連銀行・保険機関から状況を把握することもできるし、関連機関が所在する銀行保険監督管理局やネットカジノ入金不要ボーナスチームに支援を委託することもできる。中国銀行保険監督管理局の管轄区域をまたがる調査支援に関する事項については、中国銀行保険監督管理局の責任者の承認を得て、関連機関が所在する中国銀行保険監督管理局に支援を要請する書簡を発行することができる。中国銀行保険監督管理局の管轄範囲内の補助調査事項については、各中国銀行保険監督管理局が独自に関連手順と要件を決定します。調査協力者は関連情報の入手と関連状況の把握を担当し、査察チームは査察を担当する。

第 43 条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、法律に基づき銀行・保険機関をネットカジノ入金不要ボーナスする場合、違法行為の疑いを特定するため、「中華人民共和国銀行監督法」第 42 条及び「中華人民共和国保険法」第 154 条の規定に基づき、違法疑い事項に関連する部門及び個人を調査することができる。

第 44 条 銀行保険監督委員会およびその派遣機関は、関連する調査権限を行使する場合、次の条件を満たさなければならない。

(1) ネットカジノ入金不要ボーナス中に、銀行および保険機関またはその関係者が法律に違反している疑いがあるという予備証拠が得られた場合。

(2) 関連する捜査権限の行使は、違法の疑いのある事項に関連する組織および個人に限定される。

第 45 条 不法行為の疑いのある事項に関連する部隊および個人には、不法行為の疑いに直接関連する民事主体が含まれるほか、不法行為には参加していないが不法行為を知っている部隊および個人も含まれる。主に以下を指します:

(1) 株主、実際の管理者、関連当事者、共同行動する者、および銀行および保険機関の最終受益者;

(2) 銀行、保険機関の顧客およびその取引先等。

(3) 銀行および保険機関に製品およびサービスを提供する企業、市場仲介者および専門家。

(4) 協定、協力、関連関係などを通じて、銀行および保険機関に対する支配の割合を拡大する、またはその支配の地位を強化する自然人、法人、またはその他の組織。

(5) 銀行および保険機関における違法の疑いのある事項に関連するその他の部門および個人。

第四十六条 捜査官が法に基づいて関連捜査を行う場合、捜査対象の部隊と個人は協力し、関連状況を誠実に説明し、関連文書と情報を提供しなければならず、拒否、妨害、隠蔽してはならない。中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所の職員が法律に基づく調査業務を遂行することが妨げられた場合、中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所は、公安機関に対し、法律に基づいて公安行政罰を課すよう要請するものとする。犯罪の疑いがある場合は、法に基づき司法監督庁などに移送される。

第6章 ネットカジノ入金不要ボーナスと処理｝

第 47 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣事務所は、調査対象機関の上位部門または主要株主に対し、立入ネットカジノ入金不要ボーナスの内容を通知し、ネットカジノ入金不要ボーナス対象機関の取締役、監督者および上級管理者との監督面接を実施し、ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された問題点についての説明と約束を要求することができ、また、会話の催促、関係責任者の批判と教育、書面によるネットカジノ入金不要ボーナスなどを命令することもできる。

第四十八条 ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された問題については、中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関はネットカジノ入金不要ボーナス対象機関に対し、期限内にネットカジノ入金不要ボーナス意見の修正を命じるものとする。調査対象機関は指定された期間内に是正報告書を提出しなければならない。

第 49 条 調査対象機関が、立入ネットカジノ入金不要ボーナス前に報告された自己ネットカジノ入金不要ボーナスフィードバックの関連問題を積極的に発見し、速やかに是正し、中華人民共和国行政刑法第 27 条に規定する関連事情を満たしている場合には、法に基づき行政罰の減軽、または無刑について意見や提案をしなければならない。

第 51 条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスにおいて行政罰を伴う法令違反が判明した場合、速やかに行政罰事件の調査手続きを開始し、中華人民共和国銀行監督法、中華人民共和国保険法及び中国銀行保険監督管理委員会の行政罰に関する関連規定に従って処理しなければならない。

第 52 条：立入ネットカジノ入金不要ボーナスにおいて法律に従って取得され、行政罰の証拠要件を満たした証拠資料は、法令違反の事実を認定するための証拠として使用することができる。審査過程において実際に証拠資料を補足する必要がある場合には、関連規定に従って補足事件調査を実施するものとする。

第五十三条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス中に銀行、保険機関、その従業員、顧客、その他の関連組織及び個人に犯罪の疑いがあることを発見した場合、法に基づき関連規定に従い司法監督機関及びその他の部門に移送しなければならない。

第五十四条 立入ネットカジノ入金不要ボーナスを担当する部門は、ネットカジノ入金不要ボーナス後、速やかに立入ネットカジノ入金不要ボーナス意見書の写しを制度監督部門及びその他の関係部門に送付しなければならない。機関監督部門は、ネットカジノ入金不要ボーナス意見に基づいて、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に対し是正要求事項の履行を促すものとする。必要に応じて、一定の修正および観察期間を設けることができます。

第 55 条 立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務を担当する部門は、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の是正状況を評価する責任を負う。評価プロセスでは、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の是正報告書をレビューし、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関に関連資料の補足を要求し、被ネットカジノ入金不要ボーナス機関の関係者にインタビューし、機関の規制部門などの関連部門の意見を聞くことができます。必要に応じて、事後ネットカジノ入金不要ボーナス、監査調査等を実施することができます。

第 56 条 調査対象機関が要求に応じた是正を怠った場合、中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、中華人民共和国銀行監督法及び中華人民共和国保険法の規定に基づき、更なる規制措置を講じ、又は行政罰を課すことができる。

第 57 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、ネットカジノ入金不要ボーナスと是正の統計分析を強化し、現場ネットカジノ入金不要ボーナス情報のフィードバックと共有メカニズムを確立する。ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された一般的かつ典型的なリスクや問題については、規制当局への通知、リスク警告、その他の措置をタイムリーに講じる必要があります。ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見されたシステミックリスクの兆候については、適時に特別報告を行う必要がある。ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された規制の仕組みや制度の問題については、適時に規制の仕組みや制度の見直しや改善の提案を行う必要がある。

第五十八条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス中に発見された状況及び問題点を調査対象機関の規制格付け及びリスク評価に反映し、必要に応じて、必要に応じてネットカジノ入金不要ボーナス対象機関の規制格付け及びリスク評価を調整し、関連法規に従って市場アクセス業務に考慮しなければならない。

第 59 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、国家機密、商業機密、個人プライバシーに関わる事項、および公表後に国家安全、公安、経済安全および社会的安定を脅かす可能性のある事項を除き、関連ネットカジノ入金不要ボーナス情報を規定に従って開示する権利を有する。

第7章 評価と評価｝

第六十条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナス業務の品質管理及び評価評価メカニズムを確立し、ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクト設立の科学的性質、ネットカジノ入金不要ボーナス実施の遵守、ネットカジノ入金不要ボーナス結果の有効性、及び立入ネットカジノ入金不要ボーナス職員の職務の履行に関する品質管理及び評価を実施しなければならない。

第 61 条 中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣機関は、立入ネットカジノ入金不要ボーナスに対する積極的なインセンティブメカニズムを確立し、優れたネットカジノ入金不要ボーナス能力を有し、重大な法令違反を検証し、重大な事件または重大なリスクを発見したネットカジノ入金不要ボーナス官を表彰および表彰することができる。

第 62 条 中国銀行保険監督管理委員会とその派遣機関は、一貫した権限と責任、適切な寛大さと厳しさ、教育と懲罰の組み合わせの原則に従って、立入ネットカジノ入金不要ボーナスに対する責任と免除の仕組みを改善するものとする。立入ネットカジノ入金不要ボーナス中に法令に従って職務を履行しなかった者については、関係ネットカジノ入金不要ボーナス官は事実確認に基づき、関連法令および中国銀行保険監督管理委員会の履行と責任に関する関連規定に従って責任を負うものとする。ネットカジノ入金不要ボーナス官が職務を遂行したという証拠があれば、ネットカジノ入金不要ボーナス官は責任を免除されます。

第 63 条 職権乱用、便宜供与、職務怠慢、調査対象機関の既知の営業秘密の漏洩、その他の重大な立入ネットカジノ入金不要ボーナス規律違反等の重大な立入ネットカジノ入金不要ボーナス規律に違反した者は、法律に基づき懲戒処分を行う。犯罪の疑いがある者は法に基づき司法監督機関等に移送される。

第8章 附則｝

第 64 条 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所が日常的な監督の必要に基づいて実施する書状、報告及び苦情の検証、監督訪問、現地調査、検証、監督又は調査などの活動は、本弁法に規定する現地ネットカジノ入金不要ボーナスには属さない。具体的な措置は中国銀行保険監督管理委員会が別途策定する。

第 65 条 本措置で言及される銀行および保険機関には以下が含まれます。

(1) 政策銀行および商業銀行、農村信用協同組合、および中華人民共和国領域内の法律に従って設立された中国の外国銀行の官公庁および駐在員事務所からの預金を受け入れるその他の金融機関。

(2) 中華人民共和国領域内の法律に基づいて設立された保険グループ（持株）会社、保険機関、保険資産管理機関、保険仲介会社、および外国保険会社の中国駐在員事務所。

(3) 中華人民共和国領域内に中国銀行保険監督管理委員会およびその派遣事務所の承認を得て設立された信託機関、金融資産管理会社、企業グループ金融会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社、消費者金融会社、為替仲介会社およびその他のノンバンク金融機関。

(4) 中国銀行保険監督管理委員会及びその派遣事務所の承認を得て海外に設立された金融機関。

第 66 条 中国銀行保険監督管理委員会は、本措置に従って、立入ネットカジノ入金不要ボーナス手順および関連実施詳細を策定することができる。各派遣機関は、本措置に基づき、その管轄区域内における立入ネットカジノ入金不要ボーナスの実施細目を定めることができる。

第 67 条 中国銀行保険監督管理委員会は本措置の解釈に責任を負う。

第 68 条 本措置は 2020 年 1 月 28 日より施行され、同時に「中国銀行監督管理委員会の立入ネットカジノ入金不要ボーナスに関する暫定措置」は廃止される。本措置の実施前の関連規定が本措置と矛盾する場合には、本措置が優先するものとします。