多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨統合資本プール事業に関連する事項に関する中国人民銀行と国家外貨管理局の通知

中国人民銀行国家外為管理局

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨統合資本プール事業に関する事項に関するお知らせ

銀髪 [2025] No 251

中国人民銀行の上海本店、すべての省、自治区、中央政府直属の直轄市および個別の国家計画に基づく都市の支店、すべての省、自治区、中央政府直轄の直轄市および個別の国家計画に基づく都市の国家外貨管理局の支店、中国国家開発銀行、すべての政策銀行、国営商業銀行、中国郵便貯蓄銀行、およびすべての株式会社商業銀行:

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの資金プールと利用をさらに促進し、高レベルの金融開放性を深め、実体経済の質の高い発展を支援するため、中国人民銀行と国家外為局は、一部地域におけるこれまでのパイロットプロジェクトの経験を総括し、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの現地通貨と外貨の統合キャッシュプール事業を全国規模で推進することを決定した。関係事項を以下のとおりお知らせいたします。

1 本告示における「多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナス」とは、資本関係を結び、国内外の親会社、子会社、株式会社、その他の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスや機関から構成される最新カジノ初回入金不要ボーナス連合を指します。多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨統合資本プール事業（以下、資本プール事業という）とは、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが自らの運営・管理ニーズに基づいて国内外の内外貨資金を集中的に運営・管理することを指し、資金の回収・残高調整、当座預金の集中回収・支払、ネット決済等の業務を行う。

資本プール事業には、金融会社をホスト会社として除き、金融機関、地方自治体の融資プラットフォーム会社、不動産会社は参加できません。

2 メンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスとは、資本プール事業に参加している、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナス内で直接的または間接的に株式保有関係を持っている、またはホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスと同じ親会社によって支配されている国内外の最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその支店を指します。多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、独立した法人格を持つ国内メンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスをホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスとして指定し、主な事業登録、実施、データ報告、状況フィードバック、その他の責任を負います。

3 資本プール事業を行う多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、次の条件を満たさなければなりません。

(1) 実際のビジネスニーズがある。

(2) 完全な国境を越えた資金管理体制と内部管理システムを備えています。

(3) 対応する内部管理電子システムを確立します。

(4) すべての国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの前年度の現地通貨および外貨による国際収支の総額は 70 億元相当以上、すべての国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの前年度の営業利益総額は 100 億元相当以上、すべての海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの前年度の営業利益総額は 20 億元相当以上でなければならない。

（５）過去２年間に国境を越えた収納・決済業務における重大な法令違反はありません。設立2年以内の最新カジノ初回入金不要ボーナスは、設立以来、国境を越えた収納・決済業務において重大な法令違反がないこと。

(6) 主催最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその他の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスが貿易外国為替受払リストに記載されている場合、物品貿易の分類結果はカテゴリー A となります。

(7) 国内外の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの総数は 3 社以上とする。

(8) 国内最新カジノ初回入金不要ボーナスの投資のために海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスを設立する場合、海外投資管理に関する国家規定を遵守しなければならない。

(9) 国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスはクロスボーダー人民元業務の主要監督リストに含まれていない。

受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスの商品貿易の分類結果がカテゴリーBまたはCに格下げされた場合、受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスの所在地の国家外為管理局は多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスに受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスを変更するよう通知しなければならない。他の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの商品取引の分類結果がカテゴリー B または C に格下げされた場合、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスは事業を終了し、本告示第 6 条に従って会員最新カジノ初回入金不要ボーナスを変更するものとします。

スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが金融会社の場合、業界管理部門の規定も遵守しなければなりません。

4 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、資本プール業務を取り扱う協同組合銀行（以下、協同組合銀行という）として、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する地方において以下の条件を満たす国内銀行を選定するものとする。

(1) 国際決済能力および外国為替決済・販売業務の資格を有し、過去2年間に銀行の外国為替業務コンプライアンスおよび健全性評価カテゴリーB（含む）以上を実施していること。

（２）過去２年間に、国境を越えた集金・支払業務、外国為替決済・販売業務において重大な法令違反はありません。

(3) マネーロンダリング防止に関する内部管理体制及び内部管理措置は完備されており、マネーロンダリング防止義務の履行に重大な欠陥はない。

(4) 中国人民銀行および国家外為管理局が定めるその他の健全な監督条件。

協同組合銀行が継続的な業務運営において上記の条件を満たさない場合には、既に資本プール業務を行っている顧客の登録業務のみを取り扱うことができ、元の資本プール顧客に新たな業態や新たな資本プール顧客を追加することはできない。

5 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが資本プール事業を行う場合、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する省、自治区、中央直轄市及び国家別計画都市の国家外為管理局支局（以下、総称して国家外為管理局省支局という）に申請及び登録を申請しなければならない。申請書類は、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスまたはスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの委託を受けた協同組合銀行により、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する国家外為管理局の支店に提出することができます。申請資料には以下が含まれます:

(1) 基本的な材料。

1 申請書には、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスとホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスの基本情報、実施する事業の種類、前年度の国内全会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨国際収支規模、前年度の全国内外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み営業利益、過去2年間の違法な国境を越えた決済事業が含まれます。違反行為、国内外の全会員最新カジノ初回入金不要ボーナス一覧、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスと他の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの資本構成と物品商社の分類、海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナス設立に出資する国内最新カジノ初回入金不要ボーナスのコンプライアンス状況、選定される協同組合銀行の状況、クロスボーダー資金管理体制、内部統制管理とシステム構築等。

2 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスからホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスへ資本プール事業を実施するための認可書。

3 ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスと他のメンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスとの間で署名された資本プール業務契約、またはすべての当事者の権利と義務を明確にし、すべての当事者が同意する多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが発行する認証文書。

4 スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスと協同組合銀行が署名した「多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨統合資本プール事業の取り扱いに関する確認書」（別紙1参照）。

5 ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその他の国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの営業許可証のコピー。

6 海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの登録書類。登録書類が中国語以外の言語で書かれている場合は、中国語の翻訳も同時に提供する必要があります。

7 スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが金融会社の場合、金融事業ライセンスと事業範囲承認書類を提供する必要があります。

8 協同組合銀行に申請および登録の処理を委託するスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスからの承認書 (存在する場合)。

上記項目 2 の資料には多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナス（存在する場合）の公印が押印され、項目 3 の資料にはスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスおよび他のメンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスまたは多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナス（存在する場合）の公印が押印され、残りの資料にはスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの公印が押印されなければなりません。

(2) 特殊な材質。

1 対外債務割当集中管理の申請：申請リストには、対外債務割当集中に参加している国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナス名、統一社会信用コード、登録地、前年の各国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み株主資本状況、集中対象の対外債務割当額が記載され、前年度に対外債務割当に貢献した会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み貸借対照表のコピーが提供されます。

2 海外貸出枠集中管理申請：申請リストには、海外貸出枠集中管理に参加している国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナス名、統一社会信用コード、登録地、国内各会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの前年度の監査済み自己資本状況、海外貸出枠集中管理案、前年度海外貸出枠に貢献した会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み貸借対照表の写しが記載されています。

3 当座資金の集中徴収・支払およびネッティング決済の申請：申請書には当座資金の集中徴収・支払およびネッティング決済に参加する国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの名称、統一社会信用コード、登録場所が記載されています。

上記特別資料には協賛最新カジノ初回入金不要ボーナスの公印が押印されているものとします。

(3) 前述の基本資料および特別資料が不明瞭または不正確で、内容を確認する必要がある場合、国家外為管理局省部門は申請書類の記入または書面による説明の提供を要求する場合がある。

国家外為管理局の省支店は、中国人民銀行の地方支店と協力して申請書類を審査し、申請手続きを完了し、申請通知を発行します（添付資料2を参照）。

スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは、届出通知発行後 1 年以内に国内資本マスター口座を開設し、実際に資本プール業務を実施しなければなりません。そうしない場合、届出通知は発行後 1 年で無効となります。

6 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが資本プール事業を行う期間中に、次のいずれかの変更が生じた場合、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは変更日から 30 日以内に国家外貨管理局省支局に変更登録を申請しなければならない。申請書類は、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスまたはスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの委託を受けた協同組合銀行により、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの所在地の国家外為管理局支店に提出されます。申請資料には以下が含まれます:

(1) 提携銀行の変更:

1 提携銀行の変更申請（選択する提携銀行の状況、元口座残高の処理方法など）

2 銀行の公印が押印された口座残高明細書の原本（新たに協力銀行を追加した場合は提出不要）。

3 変更後のスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスと協同組合銀行が署名した「多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの内外貨統合資本プール事業に関する確認書」。

(2) スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナス、業種、対外債務、対外借入限度額等を変更する場合は、本告示第5条を参照し、変更に関する資料を提出してください。

国家外為管理局の省支店は、関連規定に従い、中国人民銀行地方支店と共同で変更申請資料を審査し、変更申請手続きを完了し、変更申請通知を発行する。

外国債務や海外融資枠を伴わないメンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスの変更があった場合、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスは変更日から30日以内に協同組合銀行に報告し、同時に届出通知書の写し、変更に係る最新カジノ初回入金不要ボーナスの関連事情説明書、変更に関連する裏資料（変更された営業許可証など）を提出しなければならない。協同組合銀行は、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの申請事項に基づいて、銀行版「デジタル外国為替管理」プラットフォームと人民元越境受払情報管理システム（RCPMIS）の関連モジュールの変更手続きを行う。

7 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが資本プール事業の取扱いを中止する場合、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは関連する債権債務を決済し、国内資金の主口座を閉鎖した後、国家外為管理局の省出張所に取消登録を申請しなければならない。申請書類は、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスまたはスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの委託を受けた協同組合銀行がスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの所在地の国家外為管理局支店に提出することができます。申請資料には以下が含まれます:

(1) 資本プール事業における対外債務枠と海外貸付枠の集中、対外受払、外国為替決済と売却、国内資本マスター口座の閉鎖等を含む申請書。

(2) 提出通知の原本。

国家外為管理局の省支店は、関連規定に従い、中国人民銀行地方支店と共同で取消申請資料を審査し、取消申請手続きを完了し、元の申請通知を撤回するものとする。

8 集中的な対外債務割り当て事業を行う多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、次の規定を遵守するものとします。

(1) 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの対外債務のリスク加重残高は、いかなる時点においても対外債務集中限度を超えてはならない。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの対外債務集中枠 = (前年のホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み所有者資本 + Σ 前年の国内加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み所有者資本 * 集中率) * クロスボーダー融資レバレッジ比率 * マクロプルーデンス調整パラメーター。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスのリスク加重対外債務残高 = Σ 現地通貨および外貨建ての対外債務残高 + Σ 外貨建ての対外債務残高 * 為替リスク換算係数。

初期期間では、クロスボーダー融資レバレッジ比率は 2 です。マクロプルーデンス調整パラメータは 175 です。為替レートのリスク換算係数は 05 です。

金融会社はスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスとして対外債務枠の集中に参加してはならない。

(2) 国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスは、部分的に集中した対外債務の額を自ら決定することができ、その調整は最大で年 1 回行うことができる。集中していない外債枠については、加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスは関連規定に従って自社の外債口座を通じて外債業務を処理することができる。

(3) 集中対外債務割当枠内で、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが自らを実際の借り手として外債を借りる場合、または加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスを実際の借り手として代わりに外債を借りる場合は、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスの国内資金マスター口座を通じて処理されるものとする。

集中対外債務割当事業における対外関連受払通貨は原則として一致する必要があり、人民元と外貨との間の異通貨裁定取引は認められない。

(4) 登録通知の発行後、受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する国家外為管理局の支局は、国家外為管理局の関連情報システムに登録された外債集中枠に従って、受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスの一回限りの外債登録を処理しなければならない。

9 海外融資枠集中事業を実施する多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、以下の規制を遵守するものとします。

(1) 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの海外融資のリスク加重残高は、いかなる時点においても海外融資集中枠を超えてはならない。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの海外融資集中枠＝（前年度のホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済み自己資本＋Σ前年度の国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの監査済みオーナー資本×集中率）×海外融資レバレッジ比率×海外融資のマクロプルーデンス調整係数。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの海外融資のリスク加重残高 = Σ 内外通貨建ての海外融資残高 + Σ 外貨建ての海外融資残高 * 為替換算係数。

当初の海外貸出レバレッジ比率は1倍、海外貸出のマクロプルーデンス調整係数は08となっております。通貨換算係数は 05 です。

金融会社はスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスとして海外融資枠の集中に参加してはならない。

(2) 国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスは海外融資枠の集中率を自ら決定することができ、集中率の調整は最大で年に 1 回行うことができる。集中化されていない海外融資枠の場合、会員最新カジノ初回入金不要ボーナスは関連規定に従って自社の海外融資口座を通じて海外融資業務を行うことができます。

(3) 海外集中融資枠内で、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが自らを実際の貸し手として海外融資を行う場合、または会員最新カジノ初回入金不要ボーナスを実際の貸し手として代わりに海外融資を行う場合は、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスの国内資金マスター口座を通じて処理する必要がある。

海外集中融資枠事業における対外関連受払通貨は原則として一致する必要があり、人民元と外貨との間の異通貨裁定取引は認められない。

海外融資資金の使用は、関連する国内法令に違反してはならず、海外直接投資、証券投資、その他の管理要件を偽装して回避してはならず、借入者の事業範囲外の支出に直接的または間接的に使用してはなりません。

(4) 届出通知の発行後、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する国家外為管理局の支局は、登録された集中海外貸出枠に従って、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスに対する 1 回限りの海外貸出枠を国家外為管理局の関連情報システムに登録しなければならない。

当座預金の集中集金とは、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが国内の主力資金口座を通じて国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスに代わって当座預金の出納を集中的に処理することを意味する。

経常収支ネッティング決済とは、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが国内資本マスター口座を通じて国内外の会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの当座預金の受払資金を一元的に会計処理し、一定期間内の受払取引を一つの取引に集約する運用方法を指します。原則として、ネッティング決済は少なくとも暦月に 1 回行う必要があります。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、ビジネスニーズに応じて、当座預金資金の一元的な回収・支払いや、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスを通じたネット決済業務を行うことができます。届出通知の発行後、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する国家外為管理局の支局は、国家外為管理局の関連情報システムにおけるスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの当座預金集中およびネッティング決済受払の登録を処理するものとする。

規定によると、国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスは関連規定に従って「物品貿易外国為替業務登録書」を用いて業務を処理しなければならず、当座預金資金の集中徴収・支払やネッティング決済に参加することはできない。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスが当座預金資金の集中回収・支払およびネット決済業務の取り扱いを停止した場合、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは停止後30日以内に協同組合銀行に通知し、自らまたは協同組合銀行に委託して国家外貨管理局の地方支店に報告しなければならない。

11 協同組合銀行が、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの資本プールのスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその他の加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスに対して、当座預金の集中回収・支払およびネッティング決済業務を行う場合、以下の条件が満たされる場合、高品質最新カジノ初回入金不要ボーナス貿易外国為替受払円滑化政策、国境を越えた貿易のハイレベル開放試験プログラムおよびハイレベル貿易投資円滑化試験プログラム（以下、円滑化政策という）措置を適用することができる。

(1) 協同組合銀行は、対応する円滑化政策規定を満たすパイロットバンクでなければならない。

(2) 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナス資本プールのホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその他のメンバー最新カジノ初回入金不要ボーナスは、原則として、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが金融会社であるか、または外国貿易関連の収入および支出を持たない場合を除き、対応する円滑化政策のパイロットプログラムにおける高品質最新カジノ初回入金不要ボーナスである。

多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスのスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナス及びその他の加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスが当座預金資金の集中回収・支払及びネット決済の外国為替業務を行う場合、円滑化方針の関連規定を遵守し、外国為替データ報告取引の追記に「貿易円滑化試行」又は「ハイレベル円滑化試行」と表示しなければならない。

同時に、ビジネスニーズに応じて、海外加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスを選択し、海外機関の国内外国為替または人民元口座（NRA口座）を協同組合銀行に開設し、海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの資金を一元的に運用・管理することができます。

主要な国内資金口座は複数通貨（人民元を含む）口座にすることができ、口座数に制限はありませんが、健全性の監督要件に準拠する必要があります。国内のメインファンド口座では日中および夜間の当座貸越が可能です。当座貸越資金は外部支払いにのみ使用でき、当座貸越は資金を受け取った後に最初に返済される必要があります。

13 主な国内資金口座の収支範囲は以下のとおりです。

(1) 収入の範囲。

1 国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの経常収支。

2資金は国内加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスの人民元銀行決済口座（集中化に参加していない人民元外債資金預金口座を除く）、当座預金口座、資本口座、資本口座決済口座に移管される。

3 集中枠内で借り入れた対外債務と海外借入金の元利金を回収。

4 外貨購入資金（当座預金による外貨購入、海外融資、または対外債務の返済により得られる資金）。

5 元金と利息を入金します。

6 同一スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの他の国内ファンド主口座からの資金振替収入。

7 中国人民銀行および国家外為管理局が定めるその他の収入。

別段の定めがない限り、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの国内メンバーが国内預金金融機関から借り入れた外貨融資は、対外債務の返済、海外融資、輸入外貨の支払いなどに使用されるものを除き、主要な国内資金口座に入れてはいけない。

(2) 支出の範囲。

1 国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの経常支出。

2国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの人民元銀行決済口座、当座預金口座、資本口座、資本口座決済口座への送金。

3 集中枠内での海外融資と対外債務の元利返済。

4 国内支出については、規制に応じて外国為替決済を利用しております。

5 デポジットを転送します。

6 預金準備金を支払います。

7 同一スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスの他の国内資金マスター口座からの資金移動支出。

8 中国人民銀行および国家外為管理局が指定するその他の支出。

15 国内の主要資金口座は、経常投資および直接投資、対外債務および海外融資のための外貨の決済と売却を一元的に処理できます。

国内加盟最新カジノ初回入金不要ボーナスがホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスに集めた対外直接投資による外貨資金（外貨資金及び資本プロジェクト決済口座資金を含む）、及びホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが登録された集中割当枠内で借り入れた外貨外貨借入金資金及び外貨海外借入金の回収元利金は、希望する為替決済方法又は支払決済方法に従って国内資本主口座に決済することができます。為替決済で得た人民元資金は資本口座・為替決済支払口座に入る必要はなく、国内資本主口座に入金されます。

16 スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは、資金の国内主口座における資本プロジェクト収入の支払いと使用を処理する場合、支払いと使用に関係する取引が真実かつ準拠していることを前提として、事前に真正性証明資料を協同組合銀行に個別に提供することなく、協同組合銀行で直接処理することができる。

18 国内資本マスター口座の開設と資金の使用は、中国人民銀行と国家外為管理局の関連規定に従う必要がある。国内資本マスター口座に集められた資本口座に基づく資金の国内使用は、資本口座収入の使用に関するネガティブリストの関連管理要件に従わなければなりません。

資金の性質が不明瞭な場合、協同組合銀行はスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスに関連書類の提出を要求するものとする。サービス貿易やその他のプロジェクトの対外支払いでは、引き続き、必要に応じて紙または電子納税申告書を提出する必要があります。

スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは関連法規に従い、「物品貿易外国為替業務登録書」を用いて業務を処理し、地方の国家外為管理局に出向いて登録手続きを完了しなければなりません。

主催最新カジノ初回入金不要ボーナスおよびその他の国内会員最新カジノ初回入金不要ボーナスは、物品貿易の外国為替管理規定に従い、「デジタル外国為替」プラットフォームのインターネット側の物品貿易関連モジュールを通じて、貿易信用、貿易金融、その他の事業報告を迅速かつ正確に行うものとする。

20 受入れ最新カジノ初回入金不要ボーナスが国内主資本勘定を利用して対外債務資金の融資と返済、対外借入金資金の貸付と回収、当座預金資金の集中回収と支払、ネット決済などを行う場合、関連法規に従って対外関連受払統計申告を行い、関連口座情報を提出しなければならない。

スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは、当座預金口座による集中集金及びネット決済等の国内送金及び国内主力資金口座を通じたその他の事業を取り扱う場合、対外関連出納の復旧申告に関する関連規定を参照し、実際の受払データ及び国内送金の復旧データを申告しなければならない。

スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが金融会社または指定申告機関である場合、外部の金融資産、負債および取引の統計申告も行わなければなりません。

21 協同組合銀行は、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスと共同で、ビジネスモデル、業務手順、内部統制システム、組織構造、システム構築、リスク予防・管理措置、データ監視方法、技術サービス保証計画を含むがこれらに限定されない資本プール事業の管理システムを策定し、将来の参考のために保管すべきである。

協同組合銀行は、人民元越境受払情報管理システムへのデータ報告義務を誠実に履行し、資本プール業務に関する基本情報、現地通貨および外貨での国境を越えた受払、口座と残高、その他の関連情報を速やかに、完全かつ正確に人民元越境受払情報管理システムに提出する必要がある。

協同組合銀行は、最新カジノ初回入金不要ボーナスが提出した経営データを精査し、関連する口座情報、海外関連受払統計申告、国内資金移動、外国為替決済と売上高などのデータを必要に応じて適時、完全かつ正確に提出する必要がある。

協同組合銀行およびスポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは、将来の参照のために、取引の信頼性および合法性を完全に証明する関連文書および文書を 5 年間保管するものとします。

協同組合銀行は、資本プール事業を定期的に評価し、オフサイトのモニタリングを支援するためのモニタリングおよび評価メカニズムを確立する必要があります。資本プールビジネスを扱う際には、「顧客を知る」、「ビジネスを知る」、「デューデリジェンス」などの業界原則に従って信頼性とコンプライアンスを審査し、マネーロンダリング防止義務を効果的に履行する必要があります。異常事態が発見された場合は、速やかに中国人民銀行現地支店および国家外為管理局に報告してください。

22 中国人民銀行の支店と国家外為管理局の支店は、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの資本プール事業に対する暫定的および事後の監督を強化し、その管理責任を効果的に遂行すべきである。

(1) 銀行や最新カジノ初回入金不要ボーナスに対する経営指導を行う。銀行を監督して業務手順と内部管理システムを確立し、必要な技術サービスの保証を提供します。必要に応じて、スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスは資本プール事業のコンプライアンスに関する特別監査の実施を要求される場合があります。

(2) オフサイト監視とオンサイト検証・検査を強化する。国境を越えた資本流動監視・分析システム、資本プロジェクト情報システム等を最大限に活用し、資本プール事業に参加する多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスのリストを作成し、資本プール事業に係る対外出納・支払、外国為替決済・売却及び口座管理を総合的に分析し、事業監視・分析を強化し、必要に応じて現地検証・検査を実施する。

(3) リスク評価を定期的または不定期に実施します。特定の状況と評価結果に基づいて、ビジネスリスクが高い多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスと協同組合銀行は面接を受け、リスク通知書を発行するか、期限内に是正を要求されます。違反の疑いがある場合は、調査と処罰のために訴訟が提起されます。

23 多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスおよび協同組合銀行が本通知、外国為替管理および国境を越えた人民元の規制に違反して資本プール業務を行った場合、ホスト最新カジノ初回入金不要ボーナスが所在する中国人民銀行支店および国家外為管理局は、「中国人民銀行に関する中華人民共和国法」、「中華人民共和国外国為替管理規則」およびその他の関連法令に従って問題を処理するものとする。

24 本通知に従って資本プール事業を行う多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスは、原則として他の国境を越えた資本プール事業を取り扱うことは認められない。

他の国境を越えた資本プール事業が実施され、本通知に基づく資本プール事業の登録が取得された場合には、1年間の移行期間が設定され、その間に他の国境を越えた資本プール事業に関与した資金および口座を清算する必要があります。移行期間後、多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスはこの通知の規定に従って資本プール事業を実施することになります。

25 この通知は、発行日から発効するものとします。

別途計画ステータスにある都市にある中国人民銀行以上の支店および国家外為管理局の省支店に対し、適切な方法で中国人民銀行および国家外為管理局の支店、都市商業銀行、外国銀行、管轄内でクロスボーダー人民元業務を行うその他の金融機関に通知してください。

別紙1多国籍最新カジノ初回入金不要ボーナスの統合現地通貨および外貨資本プール事業の確認書

別紙2国家外国為替管理局××支局（スポンサー最新カジノ初回入金不要ボーナスが所属する省）から××社の現地通貨・外貨統合資本プール事業に関する届出通知書（参考様式）

別紙3海外会員最新カジノ初回入金不要ボーナスの海外集中収納・支払業務細則運用規定

中国人民銀行

国家外国為替管理局

2025年12月24日

出典: 中国人民銀行