住宅都市農村開発省と中国人民銀行による「カジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング対策行政措置」の発令に関する通知
住宅都市農村開発省、中国人民銀行
「カジノ入金不要ボーナス機関等のマネーロンダリング対策業務の管理に関する規則」公布のお知らせ
建築基準法 [2025] 第 2 号
全省および自治区の住宅・都市農村開発局、中央政府直轄市の住宅・都市農村開発（管理）委員会、新疆生産建設兵団住宅・都市農村開発局、中国人民銀行上海本部、各省、自治区、中央政府直轄市および個別国家計画都市の支店：
「中華人民共和国マネーロンダリング防止法」を施行するため、住宅都市農村開発部は中国人民銀行と共同で「カジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング防止業務管理規則」を制定し、ここに公布します。遵守して実施してください。
住宅都市農村開発部
中国人民銀行
2025年7月25日
（この記事は一般公開されています）
添付ファイル:カジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング対策業務の管理措置
カジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング対策業務の管理措置
第 1 章
第 1 条マネーロンダリングおよびテロ資金供与（以下、総称してマネーロンダリングという）活動を防止し、マネーロンダリングおよび関連犯罪を抑制し、カジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（以下、総称してマネーロンダリング対策という）活動を強化および標準化するために、これらの措置は中華人民共和国のマネーロンダリング防止法に従って策定される。中華人民共和国の反テロ法およびその他の法令。
第 2 条中華人民共和国領域内に合法的に設立され、住宅販売および住宅売買仲介サービスを提供するカジノ入金不要ボーナス開発企業またはカジノ入金不要ボーナス仲介業者（以下、総称してカジノ入金不要ボーナス業者という）は、本措置の規定に従ってマネーロンダリング防止義務を履行しなければならない。
第 3 条住宅・都市農村開発省は、中国人民銀行と協力し、全国のカジノ入金不要ボーナス業界におけるマネーロンダリング対策業務を監督・管理するカジノ入金不要ボーナス機関向けのマネーロンダリング対策管理規定を策定した。
各レベルの住宅および都市・農村開発の主管部門は、法律に従ってカジノ入金不要ボーナス業者のマネーロンダリング防止義務の履行を監督・検査し、カジノ入金不要ボーナス業界の自主規制機関を指導してマネーロンダリング防止の自主管理を強化し、中国人民銀行とその派遣機関が提出するマネーロンダリング防止の監督・管理に関する提案を処理し、法律および国務院が定めるその他のマネーロンダリング防止義務を履行する。
中国カジノ入金不要ボーナス鑑定士・カジノ入金不要ボーナス仲介協会、中国カジノ入金不要ボーナス協会および関連する地方カジノ入金不要ボーナス業界自主規制機関は、住宅・都市農村開発当局の指導の下、法律に基づいてカジノ入金不要ボーナス業界におけるマネーロンダリング防止自主規制管理を実施している。
第 4 条カジノ入金不要ボーナス業界のマネーロンダリング防止監督と管理は、リスクベースの原則に従い、業界と実務者のマネーロンダリングリスク状況を効果的に特定することに基づいて、異なるマネーロンダリングリスクを持つカジノ入金不要ボーナス実務者に対してリスクに見合った監督措置を決定する必要がある。
第 5 条カジノ入金不要ボーナス機関は法律に従ってマネーロンダリング防止義務を履行し、マネーロンダリング防止の監督と自主管理を受け入れ、中国人民銀行とその派遣機関が実施するマネーロンダリング防止調査に協力しなければならない。
カジノ入金不要ボーナス機関とそのスタッフは、マネーロンダリング活動に関与したり、マネーロンダリング活動を促進したりしてはなりません。
第 6 条顧客の身元情報、取引情報、マネーロンダリング防止調査情報、および法律に基づくマネーロンダリング防止義務または義務の履行によって得られるその他のマネーロンダリング防止情報は、機密として保持されるものとします。法的規定に従わない限り、いかなる組織または個人にも提供されないものとします。
いいえ。7アイテムカジノ入金不要ボーナス機関とそのスタッフは、マネーロンダリング防止の義務を果たし、国内の法律に従って顧客の身元データ、取引および関連情報を処理し、疑わしい取引報告書を提出するため、法律で保護されています。
第 2 章
第 8 条カジノ入金不要ボーナス機関は、自らが直面するマネーロンダリングのリスクを十分に考慮し、法律に従って予防および監視措置を講じ、内部のマネーロンダリング防止管理システムを確立および改善し、マネーロンダリング防止業務の責任者となる内部機関または職員を指名する必要がある。
第 9 条カジノ入金不要ボーナス機関は、機関が直面するマネーロンダリングのリスクを定期的に特定および評価するための合理的な措置を講じ、リスク評価の結果に基づいて、適切なマネーロンダリングのリスク管理システムおよび対策を策定および採用し、その実施を継続的に監視するものとします。
第 10 条カジノ入金不要ボーナス開発企業が顧客に住宅を販売する場合、またはカジノ入金不要ボーナス業者が顧客に住宅の売買の仲介サービスを提供する場合、顧客およびその取引がマネーロンダリング活動に関与していると疑う合理的な理由がある場合、顧客の身元情報と取引の目的を理解するために次の措置を講じなければなりません。
(1) 自然人が提供する信頼できる独立した情報源からの住民 ID カード、パスポート、またはその他の身元証明資料を確認します。顧客の身元証明資料のコピーとコピーを保持します。取引の目的を尋ね、記録します。
(2) 法人および非法人組織が提供する営業許可証またはその他の信頼できる独立した身元証明資料を確認します。顧客の受益者を特定する。顧客の身元証明資料のコピーおよびコピーを保持します。取引の目的を尋ね、記録する。
代理店が取引を行う場合、代理店は、お客様の本人情報及び取引の目的を理解した上で、代理店から提供された本人確認資料及び代理関係証明資料を確認し、保管しなければなりません。
カジノ入金不要ボーナス開発企業は、顧客と住宅売買契約を締結する前に、顧客が住宅売買契約を締結する前の合理的な期間内に前項に規定する作業を完了しなければなりません。
10番目一アイテムカジノ入金不要ボーナス業者は身元不明の顧客に住宅を販売したり、仲介サービスを提供してはなりません。顧客が本人確認資料やその他の情報の提供に協力を拒否した場合、住宅の販売や仲介サービスの提供を拒否し、必要に応じて中国マネーロンダリング防止監視分析センターに疑わしい取引報告書を提出することができる。
10番目二アイテムカジノ入金不要ボーナス実務者は、取得した顧客の身元情報と取引記録を 10 年以上の保存期間にわたって完全かつ正確に保存するための適切な措置を講じるものとします。
10番目三アイテムカジノ入金不要ボーナス業者は、顧客の提案した住宅取引がマネーロンダリングなどの犯罪行為に関連していることを発見した場合、または疑う合理的な理由がある場合、直ちに疑わしい取引報告書を中国マネーロンダリング防止監視分析センターに提出しなければなりません。
疑わしい取引報告書の形式および記入要件は、中国マネーロンダリング防止監視分析センターが別途定めるものとする。
10番目4アイテムカジノ入金不要ボーナス機関は、法律に従って、以下に挙げる対象に対して特別なマネーロンダリング防止措置を講じなければなりません:
(1) 国家対テロ指導グループによって特定され、その事務局によって発表されたテロ組織および職員のリスト。
(2) 国連安全保障理事会決議の履行に関して外務省が発行した通知にある、テロ資金供与および大量破壊兵器拡散への資金提供に対する対象を絞った金融制裁に関与する組織および人物のリスト。
(3) 中国人民銀行または関連国家機関と連携して、重大なマネーロンダリングのリスクがあり、対策を講じないと重大な結果を引き起こす可能性があると認定した組織および個人のリスト。
リストに記載された対象物とその代理人、その指示を受けた組織、職員、あるいはそれらの直接的、間接的管理下にある組織が検証の結果判明した場合、直ちに住宅の販売や仲介サービスの提供を中止し、法律に従って関係部門に報告しなければならない。
10番目五アイテムカジノ入金不要ボーナス機関は、マネーロンダリング防止に関する宣伝において業界当局または自主規制団体と積極的に協力し、業界当局または自主規制団体が主催するマネーロンダリング防止研修に参加し、自身のカジノ入金不要ボーナス機関の管理者および従業員を対象にマネーロンダリング防止研修を継続的に実施しなければならない。
10 日6アイテムカジノ入金不要ボーナス機関は、マネーロンダリングのリスク状況に基づいてマネーロンダリング対策の内部監査または検査の内容を合理的に決定するか、または内部監査または検査および社会監査にマネーロンダリングのリスク管理のニーズに合致した内容を含め、マネーロンダリング対策の内部統制システムの効果的な実施を監督しなければならない。
第 3 章 マネーロンダリング対策の監督と管理
10 番目7アイテムあらゆるレベルの住宅および都市・農村開発当局は、カジノ入金不要ボーナス機関によるマネーロンダリング防止義務の履行を監督および検査するものとする。住宅・都市農村開発当局は監督・検査を実施する際、カジノ入金不要ボーナス機関の通常の生産・運営活動への影響を回避または最小限に抑えなければならない。
中国人民銀行とその派遣機関は、法律に基づいたマネーロンダリング対策の監督と検査における住宅および都市農村開発当局を支援するため、住宅当局および都市農村開発当局と同レベルの連携したコミュニケーションメカニズムを確立している。
10番目8アイテム中国カジノ入金不要ボーナス鑑定士・カジノ入金不要ボーナス仲介協会と中国カジノ入金不要ボーナス協会は、住宅都市農村開発省の指導の下、カジノ入金不要ボーナス業界のマネーロンダリング防止自主規律管理責任を引き受けており、以下の事項が含まれます。
(1) マネーロンダリング対策の自主管理基準と実務者の業務ガイドラインを策定する。
(2) カジノ入金不要ボーナス業界におけるマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを特定および評価し、リスク警告を発し、リスクに見合った措置を講じます。
(3) マネーロンダリング防止法、規制、自己規律規範を遵守するよう実務者を指導し、業界のコンプライアンス意識とリスクの予防および管理能力を強化する。
(4) 疑わしい取引報告書を提出するために実務者を調整および組織します。
(5) 開業医とその職員に対するマネーロンダリング防止の自主規制管理を実施し、本措置と自己規律規範に違反した開業医とその職員を処罰する。
(6) カジノ入金不要ボーナス業界におけるマネーロンダリング対策の研究、研修、宣伝を実施する。
(7) 関連状況を住宅都市農村開発省に報告し、政策提案を提出する。
(8) 地域のマネーロンダリング防止自主規制管理業務を実施するために、カジノ入金不要ボーナス業界の地域自主規制機関を指導し、調整する。
(9) 住宅・都市農村開発省が認可するその他の自主規制管理業務。
地方の住宅および都市・農村開発当局の指導の下、カジノ入金不要ボーナス業界の関連地方自主規制機関は、その地域のカジノ入金不要ボーナス業界のマネーロンダリング防止自主規制管理に責任を負っています。
10番目9アイテムカジノ入金不要ボーナス業界の自主規制機関は、実務者に対するマネーロンダリング防止の自主規制管理を実施するために、合理的に以下の措置を講じています。
(1) マネーロンダリング対策業務について定期的または不定期に報告することを実務者に義務付け、実務者のマネーロンダリングリスク状況を継続的に監視する。
(2) リスクベースの原則に従い、実務者によるマネーロンダリング防止義務の履行に関する自主規制検査を実施する。
(3) マネーロンダリング対策業務において顕著なリスクまたは違反がある機関に是正提案を提供する。
(4) 実務者のマネーロンダリング対策業務に関する苦情または報告の処理。
(6) 法令に違反したことが判明した施術者およびそのスタッフに対して自主的な懲戒措置を講じます。
(7) マネーロンダリング防止の自主規制管理の必要性に基づいて、または住宅都市農村開発部門の認可または委託を受けて、その他の関連措置を講じます。
カジノ入金不要ボーナス業自主規制機関は、機関が本措置の関連規定に違反し、行政罰の対象となるべきであることを発見した場合、速やかに地方住宅・都市農村開発当局に報告しなければならない。
いいえ二10 の記事カジノ入金不要ボーナス業界のマネーロンダリングのリスク状況を効果的に特定することに基づいて、住宅および都市農村開発当局は、さまざまなタイプまたはリスクレベルのカジノ入金不要ボーナス実務者に対する監督管理措置と頻度を合理的に決定できます。高リスクの開業医に対しては強化された監督措置が講じられ、低リスクの開業医に対しては簡素化された監督措置が講じられる。
第 4 章 法的責任
いいえ二十一アイテムカジノ入金不要ボーナス業者が本措置の関連規定に違反した場合、中華人民共和国マネーロンダリング防止法第 58 条の規定に基づき、県レベル以上の地方人民政府のカジノ入金不要ボーナス部門によって処罰されるものとする。中華人民共和国反テロ法およびその他の関連法の違反については、関連法の規定に従って対処されます。
いいえ二十二アイテムカジノ入金不要ボーナス業者とそのスタッフがカジノ入金不要ボーナス業界のマネーロンダリング防止自主規制規範に違反した場合、カジノ入金不要ボーナス業界自主規制団体による自主懲罰の対象となる。
いいえ二十三アイテム本措置の関連規定に違反した各レベルの住宅および都市農村開発当局、中国人民銀行およびその派遣機関、カジノ入金不要ボーナス業界自主規制機関の関連職員は、法律に従って法的責任を負うものとする。
第5章 附則
いいえ二十4アイテムこれらの措置は、中国人民銀行と協力して住宅・都市農村開発省によって解釈されるものとする。
いいえ二十五アイテムこれらの措置は、2025 年 9 月 1 日に発効します。カジノ入金不要ボーナス業界における以前のマネーロンダリング防止規制がこれらの措置と矛盾する場合、これらの措置が適用されます。
出典：住宅都市農村開発省
