newカジノ入金不要ボーナス 内モンゴル自治区地方財政管理局「内モンゴル自治区における違法資金調達通報報奨金措置（試行）」の発行に関する通知

内モンゴル自治区地方財務管理局

「内モンゴル自治区における違法資金調達通報に対する報奨金措置（試行）」発行のお知らせ

内人官発 [2024] No 11

フフホト市地方財務局、連盟市財務局、満州里市、二仁浩特市財務局:

改訂された「内モンゴル自治区における違法募金通報報奨金措置（試行）」が交付されました。実態を踏まえて実施してください。

内モンゴル自治区地方財政管理局

2024年11月30日

（この記事は一般公開されています）

内モンゴル自治区の不法資金調達通報に対する報奨金措置（試験）

　　第 1 章 一般規定

　　第 1 条社会の各部門が違法資金調達の防止と処理に積極的に参加することを奨励し、違法資金調達の手がかりを迅速に発見し、違法資金調達の隠れたリスクを効果的に解決し、地域の経済財政秩序と社会の安定を効果的に維持するため、「違法資金調達の防止と処理に関する条例」（国務院令第737号）、「違法資金調達のさらなる防止と処理に関する国務院の意見」に基づき、 （国発［2015］第59号）および「不法資金調達の防止と処理に関する内モンゴル自治区実施規則」（内政万発［2023］第11号）に基づき、これらの措置は当地域の実情に基づいて策定されている。

　　第 2 条本弁法でいう不法資金調達とは、国務院財政管理部門の法的許可なしに、または国家財政管理規定に違反して、元利金の返済またはその他の投資収益の提供を約束して不特定の対象から資金を吸い上げる行為を指す。

　　第 3 条newカジノ入金不要ボーナスと報酬の仕事は、「領域管理と段階的報酬」の原則に従っています。具体的な業務は、あらゆるレベルの違法資金調達に対処する自治区の主要部門が担当する。公安、各種業界当局、規制当局、国務院財政管理部門の出先機関と派遣機関はそれぞれの責任に応じて協力し、関連業務を支援する。

　　第 4 条すべての組織または個人は、自治区内のあらゆるレベルで違法募金を処理する部門に、訪問、電話、手紙、電子メール、インターネット、ファックスなどを通じて違法募金活動をnewカジノ入金不要ボーナスする権利を有します。事件の調査と処理を促進するために、内部告発者は違法募金者の登録地、住所、常居所の関連部門を優先する必要があります。自治区内のあらゆるレベルで違法資金調達に対処する主導部門は、事務所の住所、newカジノ入金不要ボーナス電話番号、電子メール、newカジノ入金不要ボーナスミニプログラムなどを一般に公表する必要がある。

　　第 5 条違法資金調達に対処するあらゆるレベルの主導部門は、政策の広報を強化し、監視と早期警告に参加するためにグリッドメンバー、大学生の村職員、財政副村長、財務実務家、草の根自治組織、業界団体などを積極的に動員し、報奨金の対象に含めている。

　　第 6 条newカジノ入金不要ボーナス報酬は、現金報酬、物理的報酬などの形を取ることができます。一括または分割で発行できます。

　　第 2 章 報酬条件

　　第 7 条レポート報酬は次の条件を同時に満たす必要があります:

(1) newカジノ入金不要ボーナスの対象が明確であり、具体的な違法事実と関連する証拠資料がある。

(2) newカジノ入金不要ボーナスされた行為は違法な資金調達の疑いがある。

(3)原則として実名報道とし、氏名、ID番号、連絡先等の基本情報をご提供いただきます。

(4) newカジノ入金不要ボーナス内容が関係部門に事前に把握されていない場合。

(5) newカジノ入金不要ボーナス内容は真実であることが確認されています。

(6) 通報対象が個人である場合、その住所又は常居所が内モンゴル自治区内にあること。newカジノ入金不要ボーナスの対象が単位である場合、その登録地は内モンゴル自治区内にあるものとする。

　　第 8 条次のいずれかの状況が発生した場合、報酬は与えられません:

(1) 違法募金の手がかりを職務の範囲内で把握した職員は、自ら又は他人の指示により通報し、その防止及び対処を行うこと。

(2) 違法な募金活動者または違法な募金活動の仲介者からのnewカジノ入金不要ボーナス。

(3) newカジノ入金不要ボーナスされた違法事実および手がかりが、報道機関、オンライン情報などによって公的にnewカジノ入金不要ボーナスまたは開示されている場合。

(4) 通報された違法事実が行政処分または刑事告訴手続きに入っている場合。

(5) 内部告発者の身元情報が確認できない場合。

(6) 取材者が、取材の手がかりを得るために、窃盗、詐欺その他法令で禁止されている違法な手段を使用した場合。

(7) その他法令に違反する場合。

　　第 9 条レポート報酬の実装は、次の原則に従う必要があります:

(1) 2人以上が同じ状況を別々に通報した場合、最初に通報した者に報奨金が与えられます。他の内部告発者から提供されたnewカジノ入金不要ボーナス内容が事件の調査と処理に大きく役立つ場合、必要に応じて報奨金が与えられる場合があります。

(2) 同一事件を複数名で共同newカジノ入金不要ボーナスした場合には、同一newカジノ入金不要ボーナス内容に応じて報奨金を支給し、報奨金は共同newカジノ入金不要ボーナス者間で分配されます。

(3) 同一の通報者が異なる部署、異なるリーグ（都市）で同じ事実をnewカジノ入金不要ボーナスした場合、重複して報奨金を与えることはありません。同じ情報提供者がnewカジノ入金不要ボーナスしたさまざまな事件の事実への手がかりに対して、同じ情報提供者に個別に報酬を与えることができます。

(4) newカジノ入金不要ボーナス報酬の対象は原則として実名newカジノ入金不要ボーナスに限定します。匿名でnewカジノ入金不要ボーナスされ調査された事件について、内部告発者の正体が判明し、内部告発者が報酬を受け取る意思がある場合には、報酬を与えるべきである。

(5) 州を越えた違法な募金活動のnewカジノ入金不要ボーナスには、報酬が州外で与えられるかどうかに関する制限は適用されない。

　　第 3 章 レポートの検証と報酬基準

　　第 10 条レポートの検証と処理は、次の手順に従って実行されます。

(1) newカジノ入金不要ボーナス書を受領した後、あらゆるレベルの違法資金調達を処理する主導部門は、関連するnewカジノ入金不要ボーナス情報 (氏名、連絡先情報、newカジノ入金不要ボーナス者の身分証明書、newカジノ入金不要ボーナスされた通話記録、資料、物的証拠など) を保管し、機密登録を行う必要があります。

(2) 受入れ部門は、検証と処分のために、newカジノ入金不要ボーナスされた情報を、newカジノ入金不要ボーナスされた単位が登録されている場所（個人の場合は住所または常居所）の違法募金を処理する部門に提出します。

(3) 違法資金調達の処理を担当する部門はnewカジノ入金不要ボーナスと検証を担当し、地方公安、業界当局、規制当局、国務院財政管理部門の出先機関と派遣事務所を組織して調査と決定を行う。

(4) newカジノ入金不要ボーナス・検証を担当する主管部門は、違法資金調達の処理後、捜査・証拠収集の結果、性質の特定、処分意見および報奨金の実施状況に関するnewカジノ入金不要ボーナスを、違法資金調達の上位レベルでの処理を担当する主管部門に速やかにフィードバックするものとする。

(5) 責任範囲に該当しない違法資金調達の疑いのあるnewカジノ入金不要ボーナス事項については、受入れ部門は、newカジノ入金不要ボーナスの手がかりを受理した日から 5 営業日以内に、newカジノ入金不要ボーナスされた手がかりを同レベルの主管部門に転送し、違法資金調達に対応するものとする。

　　第 11 条通報報酬基準は、通報金額、事件の性質、影響範囲等を総合的に判断して決定します。報酬基準は以下の通りです。

(1) 5,000 万元以上の違法募金事件、または全国または全地域に大きな影響を与える違法募金事件の報奨金は、自治区の違法募金処理主管部門が責任を負う。リーグ（市）の違法募金処理主管部門は、金額が5,000万元未満の違法募金事件の報奨金を担当する。

(2) 不法資金調達の主要な対処部門によってnewカジノ入金不要ボーナスの手がかりが審査され、採用された後、示唆的かつ傾向的な不法資金調達の手がかりに対して、newカジノ入金不要ボーナス者には 100 元以下の重大な報酬が与えられ、報酬は一度に支払われます。

(3) 違法募金を取り扱う主管部門は、通報を受けた部隊または個人の違法募金行為の疑いについて予備調査を実施する。本弁法第2条の不法募金の定義に該当する場合、記者には500元以下の報奨金が与えられ、報奨金は一括で支払われる。

(4) 違法募金の担当部門が調査し、通報を受けた部隊または個人の違法募金行為の疑いが行政違反であると判断し、法に基づいて行政罰の決定が下された場合、通報者には事件の重大性に応じて2000元以下の報奨金が与えられ、報奨金は一括で支払われる。

(5) 通報を受けた部隊または個人が「公的預金の不法吸収」または「資金調達詐欺」の容疑で公安部門の捜査を受けた場合、事件の重大性に応じ、関与金額が5,000万元未満の場合、通報者には1万元以下の報奨金が与えられる。事件に関与した場合、金額が5,000万元以上の場合、内部告発者には2万元以下の報奨金が与えられる。全国または全地域に重大な影響を及ぼした場合、内部告発者には原則として3万元以下の報奨金が与えられる。報奨金は 2 回に分けて分配され、報奨金総額の 50% は公安機関による告訴後に分配され、残りの 50% は裁判所の判決後に分配されます。

newカジノ入金不要ボーナス手がかりが上記(2)(3)の状況を満たし、報酬が付与された場合、(4)(5)の報酬の実施には影響せず、また、(2)(3)で発行された報酬は差し引かれません。行政処分を経て刑事訴訟に移送された場合には、上記(5)の規定に従うことになりますが、行政処分中に既に支給された報奨金はそれに応じて差し引かれます。

手がかりを通報する場合、公安機関が「公金の不法吸収」または「募金詐欺」の容疑で立件したが、その後の徹底した捜査の結果、公安機関が上記容疑で事件を検察に移送しなかった場合、または検察が上記容疑で起訴しなかった場合、または裁判所が上記容疑で事件を判決しなかった場合は、違法な資金調達の手がかりについて国民に積極的に通報するよう奨励するという原則に基づき、通報者に与える報酬は必要ない。返される。

　　第 12 条報酬基準は各リーグ（都市）が実情に応じて決定し、必要な資金は自治体の財政予算に計上される。

　　第 13 条通報の資格および具体的な報奨金の額は、違法資金調達の処理を主導する部門と、同レベルの公安部門、業界監督部門およびその他の関連部門が共同で検討し、決定するものとする。報奨金の授与が決定した場合は、内部告発者に報奨金を受け取るよう速やかに通知する必要があります。

　　第 14 条情報提供者は、賞品受領の通知を受け取った日から 30 営業日以内に、有効な身分証明書を持参して、自ら、または指定された場所に他人に委託して賞品を受け取るものとします。期限内に報奨金を受け取らなかった場合、通報者は報奨金を放棄したものとみなされます。

　　第 4 章 監督と機密管理

　　第 15 条違法資金調達に対処する各レベルの指導部門は、newカジノ入金不要ボーナス記録、検証と処理状況、報奨金徴収記録、ボーナス発行券などを含むnewカジノ入金不要ボーナス報奨金ファイルを確立および改善し、報奨金の申請、承認および発行の監督管理を強化し、財務、監査、懲戒検査および監督部門の監督を受け入れる必要がある。

　　第 16 条違法資金調達に対処する各レベルの主要部門は機密保持制度を厳格に実施しなければならず、内部告発者の身元、newカジノ入金不要ボーナス内容、報酬などをいかなる形でも明らかにしてはならない。内部告発者のnewカジノ入金不要ボーナス資料および関連情報を部門およびnewカジノ入金不要ボーナス対象者に開示または転送することは固く禁じられています。

　　第 17 条あらゆるレベルの違法資金調達の処理を主導する部門の職員が、newカジノ入金不要ボーナスの受理、newカジノ入金不要ボーナスと報奨金の処理の過程で職務を怠ったり、私的な利益のために不正行為をした場合には、法律に従ってその管理責任が調査されることになる。犯罪が成立した場合は法律に基づき司法当局に移送されます。

　　第 18 条内部告発者は、newカジノ入金不要ボーナスされた内容の信頼性について責任を負います。内部告発者が他人を不当に告発するために故意に事実を捏造したり、通報の名の下に不正競争に参加したり、あるいは通報資料を偽造してボーナスを騙し取ったりした場合には、法律に従って法的責任を負うものとします。

　　第5章 附則

　　第 19 条各連盟（市）の不法募金対応主管部門は、本措置に基づき、リーグ（市）内不法募金事件通報に対する報奨金措置及び支援業務制度を策定し、自治区の不法募金対応主管部門にnewカジノ入金不要ボーナスし、記録を残すものとする。

　　第 20 条各連盟（市）の不法募金対応主管部門は、毎月5日までに自治区の不法募金対応主管部門に対し、前月の管轄内不法募金通報報奨金の実施状況をnewカジノ入金不要ボーナスしなければならない。

　　第 21 条違法資金調達に対処する自治区の主導部門は、これらの措置を解釈する責任を負っています。

　　第 22 条これらの措置は 2024 年 12 月 1 日に発効し、試用期間は 2 年間となります。これまでに発行されていた「内モンゴル自治区における不法資金調達通報に対する報奨金措置」（内勤建報［2021］第63号）は廃止される。

出典：内モンゴル自治区地方財政管理局