入金不要ボーナスカジノ最新省は金融犯罪の典型的な5件を発表

入金不要ボーナスカジノ最新部は11月6日、上海の張茂鵬ら違法営業容疑、江蘇曲ら保険詐欺の容疑、趙安徽らのクレジットカード管理妨害容疑、山東万牧泉ら融資詐欺の容疑、広東李ららのクレジットカード情報窃盗・売買・不法提供容疑の金融犯罪の代表的な5件を発表した。

今年7月、上海入金不要ボーナスカジノ最新局は違法営業の疑いで張茂鵬氏らを捜査する立件を開始した。捜査によると、張茂鵬容疑者は2022年10月以降、技術開発、アプリ運営、闇業界転用などの分野で数十人を組織・採用し、専門の違法融資犯罪組織を形成した。 「高利貸し」と違法な営利を目的に、海外では26のオンライン融資アプリを開発・運営し、国内では違法に融資事業を提供し、融資額の30～35％という高額な週金利を課していた。事件当時、総額５億６０００万元が５万人以上に不正融資されていた。今年8月、事件処理部隊は取り締まりを開始し、張茂鵬をリーダーとする容疑者22人を逮捕した。その後、入金不要ボーナスカジノ最新省経済捜査局は全国に入金不要ボーナスカジノ最新経済捜査部門を配置し、この事件に基づいてクラスター攻撃を実施し、容疑者２９人を逮捕した。関連する事件はさらに調査中です。

今年1月、江蘇省南通市入金不要ボーナスカジノ最新局は、屈氏らの保険詐欺容疑事件を捜査するため、法律に基づいて立件した。捜査の結果、2019年以降、クー容疑者が率いる犯罪組織は、一部の高リスク産業労働者を対象に雇用者賠償責任保険や団体傷害保険に繰り返し加入していたことが判明した。被保険者が人身事故に遭った後、犯罪組織は被保険者に対し、後遺障害等級認定を申請させ、補償資料や前払いフローの証拠を偽造し、同時に保険金を申告するよう誘導した。保険金受取後、被保険者がさまざまな理由で騙されたり脅されたりして、保険金が不正に得られる。この事件には全国各地が関与しており、その金額は7,600万以上に達する。今年8月、事件処理部門は屈容疑者ら8人の主要容疑者を逮捕し、現在、事件はさらなる捜査中である。

安徽省蘇州市入金不要ボーナスカジノ最新局は今年３月、クレジットカード管理を妨害した疑いで趙氏らを捜査する訴訟を起こした。捜査の結果、趙容疑者が率いる犯罪組織がソーシャルソフトを利用してカードディーラーを勧誘し、オフラインのカードディーラー職員に全国で3000枚以上の他人のキャッシュカードを違法に売買、保有、使用するようリアルタイムで指示し、その額は8000万元以上に達していたことが判明した。この事件を踏まえ、今年8月、入金不要ボーナスカジノ最新省経済捜査局は全国に入金不要ボーナスカジノ最新経済捜査部門を配置してクラスター攻撃を開始し、趙容疑者ら38人を逮捕した。関連する事件はさらに調査中です。

今年3月、山東省日照市入金不要ボーナスカジノ最新局東港支局は、万牧全氏らの融資詐欺容疑で法に基づき立件した。捜査の結果、犯人の万牧泉容疑者は2023年以来、車や住宅を購入する実際のニーズも実際の返済能力もない侯牧方らを不法所持の目的で債務者として利用し、債務者を操作して高級車の購入資金として銀行などの金融機関から融資を受けさせてきたことが判明した。万牧泉らは車両を購入した後、偽造の決済証明書、委任状、銀行や金融機関の営業許可証などを利用して、関連ローンが未決済であることを隠蔽し、車両を違法に売却して現金化し、銀行やその他の金融機関に多額の損失を与えた。 2024年6月、事件処理部門は集中作戦を開始し、万牧泉を含む16人の容疑者を逮捕した。この事件は審査と起訴のために検察に移送された。この事件に基づき、入金不要ボーナスカジノ最新部経済調査局は全国に入金不要ボーナスカジノ最新経済調査部門を配置してクラスターストライキを実施し、容疑者計23人を逮捕し、その金額は3,600万元以上に達した。関連する事件は現在さらに調査中です。

広東省仏山市入金不要ボーナスカジノ最新局は今年6月、クレジットカード情報を盗み、購入し、違法に提供した疑いのある李氏らの事件を捜査するために立件を開始した。捜査の結果、李容疑者らは2022年1月からクレジットカード情報をインターネット上で販売しており、購入者が関連情報を購入すると、クレジットカードのパスワードを必要とせずに、オンライン消費、ゲームプラットフォームへのチャージ、ショッピング消費などに直接使用できるようになる。事件当時、犯罪組織は数万枚のクレジットカードを販売し、400万元以上の不法利益を得ていた。この事件を踏まえ、入金不要ボーナスカジノ最新省経済捜査局は全国に入金不要ボーナスカジノ最新経済捜査部門を配置してクラスターストライキを実施し、李容疑者ら計５４人の容疑者を逮捕した。関連する事件は現在もさらに調査中です。

報道によると、今年以来、全国の入金不要ボーナスカジノ最新機関は高圧的な姿勢を堅持し、法に基づいてさまざまな金融犯罪行為を厳しく取り締まり、関連部門と全面的に協力して経済・金融リスクを効果的に予防・解決し、犯罪取り締まりを連携して社会の安定を維持し、質の高い金融発展の護衛と確保に全力を尽くしてきた。

出典: Rule of Law Daily-Rule of Law Network