「バイオカジノ入金不要ボーナス企業の海外権益保護に関する青書（2023-2024）」発表 バイオカジノ入金不要ボーナス企業は主に4種類の海外リスクに直面している

バイオカジノ入金不要ボーナス企業が現在直面している主な海外リスクは、幹部の逮捕、輸出品の押収、企業設備の捜索と傍受、巨額の罰金、企業調達の制限の4種類である。行政調査は、バイオカジノ入金不要ボーナス企業が過去２年間に遭遇した海外法執行の中で最も重要な形態である。中でも不動産業界は過去2年間で海外の法執行機関に遭遇したリスクの高い業界です。

上記は、10月18日に開催された第12回年次企業法務会議（北京）において、法務日報のバイオカジノ入金不要ボーナス企業法務研究院、バイオカジノ入金不要ボーナス国際貿易促進委員会商法センター、上海方大法律事務所が共同で発表した「バイオカジノ入金不要ボーナス企業の海外権益保護に関するブルーブック（2023～2024年）」（以下、ブルーブック）の内容の一部である。

ブルーブックの筆頭著者で方大法律事務所のパートナーであるカン・インジエ氏は、ブルーブックは過去2年間にバイオカジノ入金不要ボーナス企業が遭遇した海外法執行を包括的に検証し、バイオカジノ入金不要ボーナス企業が海外法執行に遭遇した状況、バイオカジノ入金不要ボーナス企業が直面する海外リスク、注目に値する最近の域外法執行について詳細な分析を提供していると述べた。

これは、三者による関連ブルーブックの 8 回目のリリースです。

　　長期管轄下にある事業の一部はバイオカジノ入金不要ボーナスで行われています

ブルーブックは、調査対象となった企業のうち、海外の法執行機関に遭遇した企業の割合が過去2年間で増加し続けていることを示している。米国は依然としてバイオカジノ入金不要ボーナス企業に対して海外で法執行を行う主要国である。同時に、経済制裁/輸出規制が再び米国によるバイオカジノ入金不要ボーナス企業に対する法執行の主な理由となっている。

バイオカジノ入金不要ボーナス企業が海外の法執行機関に遭遇する主な状況は 3 つあり、経済制裁/輸出管理法執行の対象となる主な理由は、制裁対象国または地域の企業との取引です。ネットワーク セキュリティおよびデータ/個人情報保護法執行の対象となる主な理由は、適切なデータおよびネットワーク セキュリティ保護の技術的対策を講じていないことです。知的財産権（営業秘密を含む）の執行の主な理由は営業秘密の侵害です。

調査によると、海外の法執行機関に遭遇したバイオカジノ入金不要ボーナス企業の60％近くが長期管轄の対象となっている。海外の長期管轄の対象となっている企業のうち、法執行の対象となる事業活動の一部はバイオカジノ入金不要ボーナスで行われ、法執行の対象となる事業活動の一部は他の国または地域で行われています。

　　さまざまな理由により一連の海外リスクが発生

近年、国際環境の変化に伴い、バイオカジノ入金不要ボーナス企業は一連の海外リスクに直面している。ブルーブックは、バイオカジノ入金不要ボーナス企業にとっての海外リスクの主な原因には、複雑で馴染みのない法的および社会的環境、地政学、熾烈な国際競争が含まれることを示している。

バイオカジノ入金不要ボーナス企業が海外リスクに直面する可能性がある事業には、主に他国の法律の管轄下にある海外での事業と、他国の法律の長期管轄下にある国内の事業が含まれる。バイオカジノ入金不要ボーナス企業が海外リスクに直面する可能性がある法執行分野には、主に経済制裁/輸出規制、汚職防止、独占禁止法、営業秘密、相殺などが含まれる。

ブルーブック分析によると、バイオカジノ入金不要ボーナス企業が直面する海外リスクは主に4種類ある。

最初のカテゴリーには、上級幹部の逮捕が含まれます。例えば、バイオカジノ入金不要ボーナス企業の幹部が飛行機の乗り換え中に逮捕され、米国司法省は同氏を米国の制裁規則違反と虚偽陳述の疑いで告発した。

2番目のカテゴリーは輸出品の差し押さえです。 2022年6月以来、米国税関・国境警備局（CBP）は米国の関連法に基づいて化学、医薬品、健康分野の商品に関連する335件の事件を処理しており、そのうち204件の出荷が拒否され、32件の出荷が依然として保留中である。

3 番目のカテゴリには、会社の機器が捜索および傍受されることが含まれます。実際には、バイオカジノ入金不要ボーナス企業の従業員が海外の他国の政府当局者によって傍受されたり尋問されたり、ラップトップや携帯電話などの電子記憶装置が検索されたりする可能性がある。

4番目のカテゴリーは、巨額の罰金と企業の調達制限です。

　　海外サプライチェーン規制の立法と執行のリスクが増大

ブルーブックは、海外サプライチェーンに関連する法律や法執行におけるホットな問題を分析し、バイオカジノ入金不要ボーナス企業の対応策や救済方法について参考となる提案を提供している。

これまでにも、関連する国際機関はサプライチェーン法に関連するガイダンス文書を発行してきました。例えば、経済協力開発機構は、鉱物採掘や貿易が紛争や不安定を引き起こすのを防ぐために、「紛争の影響を受けた高リスク地域からの鉱物サプライチェーンのデューデリジェンスに関するガイドライン」を発行しました。 2024年には欧州連合の「企業持続可能性デューデリジェンス指令」が発効する予定で、フランス、米国、英国、オーストラリアなども同様の法律や立法計画を持っている。

企業にとって、これらの域外法に違反すると、輸入制限や受け入れ国の税財政政策の調整などの悪影響が生じる可能性があります。たとえば、米国生物学法は特定の企業からの機器やサービスの購入を制限し、米国インフレ抑制法は一部の製品に対して補助金や税制上の優遇措置を実施しています。

青書は、海外サプライチェーン関連法のバイオカジノ入金不要ボーナス企業に対する影響が主に製品輸出貿易、海外市場開拓、海外投融資、技術協力に反映されていると示している。たとえば、EU法に基づき、バイオカジノ入金不要ボーナス企業またはその子会社および確立された事業体が売上高または従業員数に関して関連する基準に達した場合、それらは管轄下に置かれ、対応するデューデリジェンス義務を履行する必要があります。米国法に基づき、バイオカジノ入金不要ボーナス企業はエンティティリストに追加されたり、米国への輸出が妨害されたりする可能性がある。

管轄区域内に該当しない場合でも、サプライチェーンのデューデリジェンス法は影響を及ぼします。バイオカジノ入金不要ボーナスのサプライヤーがデューデリジェンスに協力することに消極的な場合、外国企業が圧力を受けてバイオカジノ入金不要ボーナスのサプライヤーとの協力関係を打ち切る可能性を排除することはできません。バイオカジノ入金不要ボーナス企業がコンプライアンスを約束しても、実際にはそれを履行する能力が欠けている場合、契約違反の責任を問われたり、契約を解除されたりする可能性もあります。

関連する米国の法律が施行されて以来、CBP公式ウェブサイトが発表した法執行データによると、電子製品、繊維製品、履物、衣料品、工業用および製造用原材料、農産物、消費財、医薬品などを含む合計9,791件、総額約356億ドル相当の貨物が差し押さえられている。このうち、差し押さえられた商品の主な原産国はマレーシア、ベトナム、タイ、バイオカジノ入金不要ボーナスなどである。

ブルーブックは、バイオカジノ入金不要ボーナス企業が米国の関連法の執行プロセスと、初期検査期間や一時拘留期間などの関連執行ノードを熟知し、関連ノードでの控訴やその他の手段を通じて救済を提供する必要があることを思い出させている。

EU 法に関する限り、同法の管轄下にある企業は次の義務を果たす必要があります。デューデリジェンスをポリシーとリスク管理手順に組み込むこと、実際および潜在的なマイナス影響の特定と評価、マイナス影響の予防、終了および是正、利害関係者との対話、内部告発手順の確立、デューデリジェンスポリシーの有効性の監視、および報告義務です。現在、EU 法にはデューデリジェンス義務の履行方法に関する具体的な基準はありません。関連機関に対し、遅くとも 2027 年までに関連義務の履行方法に関するガイダンスを発行することのみを義務付けています。

　　EU の外国補助金規制に注目する必要があります

ブルーブックは、これまでEUには非EU諸国からの政府補助金に対する審査システムの枠組みが欠けていたと指摘した。 「外国補助金規制」の導入により、規制の抜け穴が埋められ、EUの貿易監督ツールボックスが改善された。この規制によって導入された規制メカニズムには、職権による調査、合併・買収取引の事前申告のメカニズム、公共調達プロジェクトの事前申告のメカニズムが含まれます。

EUの公式データによると、外国補助金規制の施行から100日以内（2023年10月12日から2024年1月20日まで）に、基礎産業からファッション小売、ハイテクまでさまざまな業界を対象に、合併・買収取引申告に関する審査官の任命と申告前交渉の要請が計53件寄せられた。現在までのところ、M&A 取引や公共調達プロジェクトの大部分は詳細な調査段階に入っていません。

しかし全体として、EUによる外国補助金規制の施行はバイオカジノ入金不要ボーナス企業にとって依然として楽観的なものではない。外国補助金規則に基づいて開始された4件の徹底調査と2件の職権調査のうち、5件にはバイオカジノ入金不要ボーナス企業が関与していた。外国補助金規則に基づく調査に加え、EUはバイオカジノ入金不要ボーナスの電気自動車に関する相殺調査や、バイオカジノ入金不要ボーナスの医療機器の公的調達に関する国際調達手段IPI調査も開始した。

関連するEU経済報告書によると、EUがバイオカジノ入金不要ボーナスに対して強制する可能性のある主な産業には、鉄鋼、セラミックス、アルミニウム、通信、化学、鉄道車両、新エネルギー車、半導体、環境に優しい製品（再生可能エネルギー）などが含まれる。他のEU関連文書によると、バイオカジノ入金不要ボーナスは海洋施設や海運、非鉄金属、生物医学、製造業、新素材、人工知能に関わる産業に多額の補助金を提供している可能性があるとされている。これに基づいて、企業は関連業界における海外の法執行状況を定期的に確認し、事前に対応計画を策定してビジネスリスクを最小限に抑える必要があります。

出典: Rule of Law Daily-Rule of Law Network