国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督局と公安部は共同で、ビットカジノ入金不要ボーナス分野における「ブラック・アンド・グレー業界」違法犯罪の典型的な事例の第一弾を発表

セレクター: チュー・チェン |発売日:2025/9/17 16:16:08 |閲覧数: 7962

記者らは9月15日、国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督総局から、国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督局と公安部が連携を強化し、行政法執行と刑事司法の連携を深め、ビットカジノ入金不要ボーナス分野の「ブラック・グレー産業」の顕著な違法・犯罪行為を厳しく取り締まり、前向きな成果を上げていることを知った。 9 月 15 日、典型的なケースの最初のバッチが次のように発表されました。

　　ケース 1: ローン詐欺とクレジット カード詐欺を行うために「プロの債務者」としてパッケージ化されたニンとその他の人たち

　　事件の基本的な事実:2019年7月から2020年5月にかけて、寧被告はシェン・モウモウら（別件で処理）らとともに、不法所持の目的を利用して、返済能力がなく、特定の都市で住宅を購入する資格のない全国の人々を勧誘した。貸し手（別件扱い）はそれを「梱包」し、家主（別件扱い）とともに頭金証明書を偽造し、住宅の取引価格を大幅につり上げた。頭金が支払われたかのように見せかけ、住宅ローンの申し込みや不動産登記の手続きをビットカジノ入金不要ボーナス業者に斡旋した。融資実行後、寧被告らは頭金を含む住宅売却代金を家主に支払い、残りの残額を寧被告らで山分けした。調べの結果、寧被告らは張氏らビットカジノ入金不要ボーナス業者11社（いずれも別扱い）を通じて総額738万元（通貨：人民元、以下同）以上の融資をだまし取った。

また、寧容疑者は2019年から、不法所持を目的として張蒙蒙氏ら11人を梱包し、クレジットカードを申請していたことが判明した。前述のクレジット カードは実際には Ning によって管理され、使用されています。事件当時、元本総額575万元以上は返還されていない。

　　調査プロセス:2023 年 6 月、公安機関はこの事件の捜査を開始しました。 2025年3月、裁判所はこの訴訟について判決を下した。公判後、裁判所は寧被告に融資詐欺の罪で懲役11年と罰金50万元を言い渡した。そして、クレジットカード詐欺の罪で寧被告に懲役11年と罰金30万元を言い渡した。寧被告には懲役16年と合わせて80万元の罰金が言い渡された。別の事件では、シェン・モウモウ被告らは融資詐欺の罪で11年6カ月から3年の有期懲役、50万元から10万元の罰金を言い渡された。関連するすべての判決が発効しました。

　　代表的な意味:信用分野における「黒人資産」と「灰色資産」に関わる一連の違法犯罪行為全体を取り締まるよう主張する。近年、違法な融資仲介業者を中心とする犯罪組織が、頭金証書を偽造したり、高額な価格で住宅販売契約を結んだりして銀行信用資金をだまし取り、経済的損失を引き起こしています。これは国家財政管理秩序を著しく損ない、国家財政の安全を危険にさらしただけでなく、不動産開発の新たなモデルの構築の加速にも悪影響を及ぼした。このような場合、違法融資仲介業者は犯罪の組織化・計画において重要な橋渡し役を果たし、彼らを中心として違法犯罪の完全な連鎖を形成する。フロントエンドは融資資格のない人々を募集し、ミドルエンドは偽の証明資料を梱包して作成する責任を負い、エンドエンドは銀行やその他のビットカジノ入金不要ボーナス機関と接続して詐欺を行います。違法犯罪は「日常性」「連鎖性」「反復性」が強く、短期間に複数回犯行が繰り返されることが多い。社会への被害は深刻であり、法に基づいて取り締まらなければなりません。

関係者の階層的かつ機密的な扱いに注意してください。このような事件を処理する場合には、犯罪に関与した各人の役割を選別し、犯罪と刑罰に見合った処理意見を提出する必要があります。高度に関与し、マッチングにおいて主要な役割を果たしている仲介業者については、法律に従って主犯として特定され、仲介業者が取り扱うすべての違法行為に対して刑事責任を負うものとします。関与の度合いが低く、主観的な悪性度が低いその他の関係者に対しては、寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策を正確に実施し、有罪を認めて刑罰を受け入れるためのリニエンシー制度に従って、自発的に有罪を認めて盗難品を積極的に返還する場合には、法に従って寛大に処遇するものとする。

　　事件 2 リン・モウモウ、マ・モウモウらが「代理人降伏」の名目で恐喝事件を実行

　　事件の基本的な事実:2020年12月から2023年4月にかけて、リン・モウモウとマ・モウモウは違法な利益を得るために、全額解約または高額解約を餌に違法広告を掲載し、契約者に代理店に保険解約を委託するよう奨励・誘導し、保険会社や事業関係者の違反内容や証拠を捏造・水増し・捏造して規制当局に郵送した。彼らは手紙を送り、繰り返し苦情を申し立てると同時に、保険契約者や退職した保険外交員を扇動して追跡調査や調査に消極的に抵抗させ、保険会社と関連外交員は保険契約者に保険の現金相当額を支払わせ、保険料総額の60％から100％という高額な報酬を強要され、その中からリンさんとマーさんは保険料総額の20％から30％を自分のものとして保持した。リンとマーは一定期間協力した後、それぞれがビジネスを発展させましたが、それでもお互いに顧客を紹介し合いました。 2021年10月から、馬蒙蒙も法律会社を設立し、何蒙蒙、呉蒙蒙らを雇用して代理引渡し業務に従事させた。

調査の結果、林被告と馬被告は2020年12月から2023年4月まで、保険契約者115人の保険解約を悪質に処理し、保険会社に217万6,200元の経済的損失と48万9,600元の不法利益をもたらした。

　　調査プロセス:2022 年 11 月、公安機関はこの事件の捜査を開始しました。 2024年5月、裁判所は法律に基づく裁判を経て、リン、マー、ヘ、ウーの行為は恐喝罪に当たるとの判決を下した。このうち、リン・モウモウとマ・モウモウは共同犯罪で重要な役割を果たし主犯であり、何モウモウとウー・モウモウは恐喝と恐喝の共同犯罪で軽微な役割を果たし共犯者であった。裁判所は林氏に恐喝罪で懲役11年と罰金10万元を言い渡した。馬氏は恐喝罪で懲役10年、罰金6万元を言い渡された。ウーとヘは恐喝の罪で有罪判決を受けた。呉さんの他の犯罪に基づき、2人にはそれぞれ懲役3年1か月と懲役10か月、罰金2万元と5000元が言い渡された。一部の被告が上告した後、2025年4月9日、裁判所は二審で原判決を支持する判決を下した。

　　代表的な意味:「代理店の権利保護」という形で違法な営利目的を隠蔽した犯罪者は、法律に従って厳しく処罰されるものとする。国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督管理総局は、いかなる機関、組織、個人も法令に違反して保険解約業務の宣伝、相談、代理などを行ってはならず、保険契約者に保険解約を誘導し、保険市場の秩序を混乱させてはならないと明確に定めている。近年、ビットカジノ入金不要ボーナスの「ブラック・アンド・グレー」団体や個人が、法律事務所やコンサルティング会社などの名で「高額保険解約」に関する虚偽の情報を広く公表し、保険契約者に「自分の権利を守る」ために代理店に委託するよう扇動・誘導し、保険会社に保険契約の現金価値を超える解約金の支払いを強制したり、高額な手数料を請求したりしている。このような行為は通常の苦情窓口とリソースを占有し、保険契約者を誤解させ、ビットカジノ入金不要ボーナス市場の秩序を混乱させるため、厳しく取り締まられる必要があります。

法律に従って、権利の行使と違法犯罪との境界線を画定します。保険契約者には苦情を申し立てる権利がありますが、苦情の内容は客観的かつ真実である必要があり、事実を捏造したり歪曲したり、他人を不当に告発したり、はめたりしてはなりません。営業マンが保険契約者に対して契約に定められた以外の利益を提供する場合、その行為が保険契約の有効性に影響を与えるかどうかは、関係法令に基づいて判断する必要があります。この事件の行為者は、販売員が規制に違反したという理由で事実を捏造し、通常の法的権利保護の範囲を超えた悪質な苦情を申し立てた。行為者は、不法占有を目的として他人の財産を取得するために強制または強制を使用しました。保険市場の秩序を維持するためには、法に基づき恐喝として厳罰に処されるべきである。

出典: Rule of Law Daily-Rule of Law Network